PDF《江苏新扬新材料股份有限公司 董事变动公告（任免情况）》

公告编号:2018-014

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3 证券代码:839873 证券简称:新扬新材 主办券商:银河证券 江苏新扬新材料股份有限公司 董事变动公告(任免情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 三次会议于

2018 年3月16 日审议并通过: 任命孙习彦先生为公司董事, 任职期限自公司股东大会审议通过 之日起至第一届董事会任期届满之日止. 孙习彦先生个人简历如下: 孙习彦,男,1979 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 哈尔滨工程大学船舶与海洋结构物设计制造硕士研究生.2002 年6月到

2013 年9月, 在中国人民解放军海军工作;

2013 年10 月到

2016 年6月,任中国人民解放军海军装备部副处长;

2016 年7月到

2016 年9月,任北京浩蓝投资管理有限公司合伙人;

2016 年10 月至今, 任北京浩蓝行远投资管理有限公司合伙人. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持有公司股份 27,594,135 股,占股份总数的 68.43%,会议由 公告编号:2018-014

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3 董事长李俊主持. 以上决议表决情况为: 同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票. 本议案尚需提交

2018 年第三次临时股东大会审议.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事孙习彦先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 该候选人不属于失信联合惩戒对象, 不存在法律法规禁止担任董事的 其他情形,符合董事任职标准.

(三)任命/免职原因 鉴于卢波先生因个人原因辞去公司董事一职,导致公司董事会 成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规,经公司董事会提名,拟聘任孙习彦先生为公司董事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命后, 公司董事会成员人数符合 《公司法》 和 《公司章程》 规定的人数要求,有利于公司保持健全的治理机制.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于完善公司治理结构, 对公司生产经营和长远发展 具有积极影响.

三、备查文件 经与会董事签字确认的 《江苏新扬新材料股份有限公司第一届董 事会第十三次会议决议》 公告编号:2018-014

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3 江苏新扬新材料股份有限公司 董事会

2018 年3月20 日