PDF《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司》

1 证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-25 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2014 年日常关联交易金额预测的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2014 年3月25 日,公司第六届董事局第二十一次会议审议通过 《关于公司

2014 年日常关联交易金额预测的议案》 ,会议应到董事

11 名,实到

11 名,关联董事朱伟、李泽中、谢亮和陈振亮共

4 名董 事回避了表决, 可表决的非关联董事人数为

7 名, 达董事会法定人数.

非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易. 本次关联交易预测金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 5%,无须提交股东大会审议批准.

(二)预计关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,预计本公司

2014 年度与广东省广晟资产经营有限公司(以下简称 广晟资产 ) 、 华日轻金(深圳)有限公司(以下简称 华日轻金公司 ) 、广东十六 冶建设有限公司(以下简称 十六冶 )、深圳金粤幕墙装饰工程有 限公司(以下简称 金粤公司 )的日常关联交易情况如下:

2 金额单位:万元 关联交易类别 关联人 合同签订金 额或预计金 额 本年年初至 披露日实际 发生额 上年实际发生 发生金额 占同类业务 比例(%) 向关联人采购原材 料 华日轻金(深圳)有限公司 140.00 20.00 136.45 43.41% 小计 140.00 20.00 136.45 43.41% 向关联人销售产 品、商品 华日轻金(深圳)有限公司 7,000.00 792.00 6,014.75 15.14% 小计 7,000.00 792.00 6,014.75 15.14% 向关联人提供劳务 广东十六冶建设有限公司 500.00 - - - 小计 500.00 - - - 接受关联人提供的 劳务 广东十六冶建设有限公司 11,735.00 534.00 7,471.30 16.03% 小计 11,735.00 534.00 7,471.30 16.03% 向关联方出租资产 华日轻金(深圳)有限公司 160.00 26.00 78.37 47.43% 小计 160.00 26.00 78.37 47.43% 关联方出租资产 广东省广晟资产经营有限公司 1,200.00 300.00 1,200.00 100.00% 1,200.00 300.00 1,200.00 100.00% 向关联方发放贷款 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 1,500.00 - 1,500.00 2.71% 小计 1,500.00 - 1,500.00 2.71% 向关联方发放贷款 收取利息 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 95.81 22.05 95.81 2.00% 小计 95.81 22.05 95.81 2.00% 吸收关联方存款 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 7,000.00 6,000.00 8,100.00 11.41% 小计 7,000.00 6,000.00 8,100.00 18.45% 吸收关联方存款支 付利息 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 7.00 2.50 6.82 0.84% 小计 7.00 2.50 6.82 19.46% 合计 29,337.81 7,696.55 24,603.50 -

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、与广晟资产的关联关系 关联关系:广晟资产系本公司控股股东,该关联人符合《股票上 市规则》第10.1.3 条第一款规定的关联关系情形. 关联方情况介绍:广晟资产成立于

1999 年12 月23 日,注册资 本:100 亿元,法定代表人:朱伟,经营范围:资产管理和运营,股 权管理和运营,投资经营,投资收益的管理及再投资;

省国资管理部 门授权的其他业务;

承包境外工程和境内国际招标工程,承包上述境 外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、

3 材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;