PDF《深圳市恒康达国际食品股份有限公司 对外投资的公告》

五、关于交易实质的其他内容 根据《深圳市品天下数据科技有限公司章程》(草拟)第三十 条"公司设董事会,董事会成员

5 名,其中董事长一人.(注:是 否设副董事长自行决定)"及第三十一条"董事由各股东提名候选 人,经股东会选举产生,当选董事中至少

3 人由深圳市恒康达国际 食品股份有限公司提名, 董事任期

3 年. 董事长由股东会选举产生. " 规定,本公司能够决定深圳市品天下数据科技有限公司董事会半数 以上成员的组成.

六、备查文件目录 《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决 议》 公告编号:2016-019

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7 深圳市恒康达国际食品股份有限公司 董事会

2016 年7月7日