PDF《山东威马泵业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告》

公告编号:2018-007 1/

3 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 山东威马泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月24日在公司二楼会议室召开第二届监事会第四次会议. 会议的通知已 于2018年4月14日以邮件及专人送达相结合的方式发出.本次会议应 出席监事3人, 实际出席监事3人. 会议由监事会主席郑维成先生主持. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定.

二、会议表决情况 经与会监事审议,会议以投票表决方式通过如下议案:

(一) 审议通过 《关于的议案》 , 并提请股东大会审议. 议案内容:《2017年度监事会工作报告》 议案表决结果:同意票3票;

反对票0票;

弃权票0票.

(二)审议通过《关于的议案》;

公告编号:2018-007 2/

3 议案内容:《2017年度财务决算报告》 议案表决结果:同意票3票;

反对票0票;

弃权票0票.

(三)审议通过《关于的议案》;

议案内容:《2018年度财务预算方案》 议案表决结果:同意票3票;

反对票0票;

弃权票0票.

(四)审议通过《关于的议案》;

议案内容:为支持公司发展,公司拟定2017年度不进行分配. 议案表决结果:同意票3票;

反对票0票;

弃权票0票.

(五)审议通过《关于 的议案》;

根据全国中小企业股份转让系统的 《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》 、 《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度 报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下: (1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定. (2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定, 未发现公司2017年年度报告及年 度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年年度 公告编号:2018-007 3/

3 报告及年度报告摘要》 真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状 况. (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为. 议案表决结果:同意票3票;

反对票0票;

弃权票0票.

三、备查文件 《山东威马泵业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》. 特此公告. 山东威马泵业股份有限公司 监事会 2018年4月24日