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公告编号:2017-016 证券代码:831552 证券简称:庆东农科 主办券商:东北证券 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第二届董事会第一次会议于

2017 年8月16 日下午

1 时在公司会议室 召开.

应出席董事会会议的董事人数共

5 人,实际出席本次董事会会 议的董事共

5 人. 会议由董事宋清晖主持. 会议的召开符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事长议案》 . 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举宋 清晖继续担任公司第二届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日. 表决结果:五票同意,零票弃权,零票反对. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项.

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 . 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-016 会提名,同意新聘任王新伟同志为公司总经理.任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日. 王新伟同志,1969 年生人,中国国籍,汉族,硕士学历,1990 -1994 年东北农业大学学生;

1994-1999 在黑龙江省农科院马铃薯 所任技术员;

1999 年-2011 年东北农业大学硕士研究生;

2011-2012 在麦肯食品(哈尔滨)有限公司任总农艺师;

2012-2015 年在蓝顿 旭美食有限公司任农业总监, 2015-2017 在北大荒薯业任高级顾问.

2017 年3月到庆东农科任高级顾问. 表决结果:五票同意,零票弃权,零票反对. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项.

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 . 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经 理提名,同意新聘任王宇同志为公司财务总监.任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日. 王宇同志,1978 年生人,汉,本科,2009-2011 哈尔滨工业大学 学生,1998-2000 黑龙江广播电视大学学生,2000-2003 在齐齐哈尔 塑料制品有限公司任会计主管,2003-2009 在黑龙江欣合永顺医药有 限公司任财务经理,2009-2014 在哈尔滨利海金属有限公司任财务经 理,2014-2017 在黑龙江国通能源服务有限公司任财务部长,2017.6 至今在庆东农科任财务经理. 表决结果:五票同意,零票弃权,零票反对. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项.

(四) 审议通过 《关于聘任公司董事会秘书、 副总经理的议案》 . 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经 公告编号:2017-016 理提名,同意继续聘任李世东同志为公司董事会秘书、副总经理.任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日. 表决结果:五票同意,零票弃权,零票反对. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 上述被聘任的高级管理人员, 均符合相关高级管理人员任职资格 规定,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形.