PDF《深圳赫美集团股份有限公司 关于公司 2019 年度日常关联交易...》

1、关联交易主要内容 结合公司经营业务的实际情况,经相关部门及子公司测算,2019 年1-12 月 公司与上述关联方发生的日常关联交易金额累计预计不超过 2,615 万元. 其中公 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 司与南京赫远日常关联交易金额预计不超过 2,000 万元, 盈彩拓展与上海皓星日 常关联交易金额预计不超过

165 万元.公司与关联方之间发生的业务往来,属于 正常经营往来,与其他业务往来企业同等对待.

2、交易的定价政策及定价依据 公司与上述关联方的日常关联交易,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交 易价格以市场公允价格为基础,由双方协商确定,不存在损害公司和全体股东利 益的情形,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公 司的独立性,符合公司及全体股东的利益.

四、交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常 业务范围,符合公司经营发展的实际需要,公司与上述关联方的交易是基于资源 合理配置, 兼顾效益与经营效率所做的市场化选择, 体现了专业协作、 优势互补、 互惠互利的合作原则.该等关联交易有其必要性、持续性.公司与上述关联方的 日常关联交易,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格以市场公允价格为 基础,由双方协商确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司本 期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,符合公司及 全体股东的利益.

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见 我们认为:公司预计

2019 年度与关联方的日常关联交易事项应按照相关规 定履行审批程序和相关信息披露义务. 公司及子公司发生的日常关联交易均为正 常的业务合作,有利于促进业务发展.交易价格依据市场价格协商确定,定价公 允合理, 交易真实有效, 不存在损害公司及中小股东利益的情形. 我们同意将 《关 于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第四十六次 (临时)会议审议.

(二)独立董事独立意见 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 我们认为:公司预计

2019 年度与关联方发生的日常关联交易,是基于公司 正常经营业务开展的需要.交易遵循"客观公正、平等自愿"的原则,交易价格 依据市场价格协商确定,公允合理,交易真实有效,不存在损害公司及股东利益 的情形.董事会对《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》的审议及表 决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定.我们同意 上述公司

2019 年度日常关联交易预计事项.

六、监事会意见 经审核,监事会认为:公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基 础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场 规则,交易价格公允,没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益.监事 会对公司

2019 年度日常关联交易预计无异议.

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十六次(临时)会议决议;

2、公司第四届监事会第十八次(临时)会议决议;