PDF《蓬莱海洋（山东）股份有限公司》

公告编号:2017-025

1 证券代码:834752 证券简称:蓬莱海洋 主办券商:东北证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 关于召开

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

2017 年7月25 日,蓬莱海洋(山东)股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了 《关于追认偶 发性关联交易的议案》本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年8月10 日上午

10 时00 分 结束时间:

2017 年8月10 日上午

11 时00 分

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-025

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(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月2日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》 . 具体内容详见公司

2017 年7月26 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披露的 《蓬莱海洋(山东)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公 告》 (公告编号:2017-023) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明 书或法人授权委托书(见附件) 、营业执照复印件和出席者身份证办 理登记;

个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记;

代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件) 、委托人持股凭证、委 托人证券账户卡办理登记;

办理登记手续,可用信函或传真 方式进 公告编号:2017-025

3 行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2017 年8月10 日8时00 分-9 时00 分

(三)登记地点 山东省蓬莱市经济开发区金创路

168 号,公司证券部

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:李玲

电话:0535-5989370 地址:蓬莱市经济开发区金创路

168 号

(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录

(一) 《蓬莱海洋(山东)股份有限公司第一届董事会第十二次会 议决议》 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事会

2017 年7月26 日