PDF《陕西延长石油化建股份有限公司关于》

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-029 陕西延长石油化建股份有限公司关于 增加公司

2017 年度预计日常关联交易额度的公告 重要内容提示: ??本次增加关联额度及部分关联方事项需提交股东大会审议.

? ? ??日常关联交易对公司的影响:本次增加公司

2017 年度预计日常关联交 易额度及关联方的事项是公司正常生产经营的需要,可以促进公司业务持续、 稳定发展,不会对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及中小股东利益的 行为.

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、

2017 年3月16 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司 (以下简称 公司 )第六届董事会审计委员会

2017 年第二次会议、第六届董事会第十次会议 审议通过了《关于公司

2017 年度日常经营性关联交易的议案》 ,在对该议案表 决时,关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士 进行了回避,由其他

4 名非关联董事参与表决.上述议案已经公司

2017 年4月27 日召开的

2016 年度股东大会审议通过.

2、

2017 年8月18 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关 于增加公司

2017 年度预计日常关联交易额度的议案》 ,在对该议案表决时,关 联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-029 避,由其他

4 名非关联董事参与表决.

3、该议案尚需提交股东大会批准,关联股东陕西延长石油(集团)有限责 任公司、陕西省石油化工建设有限公司将在股东大会上对该议案回避表决.

4、公司独立董事事前认可了该关联交易并发表了事前认可意见如下: (1)2017 年度增加预计日常关联交易额度是公司正常生产经营的需要,公 司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理 地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;

(2)

2017 年度增加预计日常关联交易额度遵守了公平、 公开、 公正的原则, 关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益 的情况.未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响. 综上,我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议.

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下: (1)2017 年度增加预计日常关联交易额度是公司因正常生产经营需要而发 生的,公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;

(2)2017 年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关 联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的 情况.未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响. (3)前述事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过.董事会在审 议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,公司该次董事会的 召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定.