PDF《江西国泰民爆集团股份有限公司关于》

(四)业绩承诺 本次交易的业绩承诺期为

2019 年度、2020 年度和

2021 年度.乙方意向承诺, 标的公司在

2019 年度净利润不低于 5,500 万元人民币,2020 年度、2021 年度净利 润的同比增长率分别不低于

2019 年度、

2020 年度承诺净利润的 20%. 为避免歧义, 如无特别说明,本协议所称 净利润 是指业绩承诺对象归属于母公司股东的扣除 非经常性损益前后的税后净利润二者之孰低者.

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(五)超额业绩奖励 各方同意,在业绩承诺期届满后,如标的公司累计实现净利润数超过累计承诺 净利润数且满足一定条件下,乙方有权提请甲方进行超额业绩奖励,具体超额业绩 奖励条件及金额由交易各方另行协商确定.

(六)上市公司对剩余股权的收购计划 标的公司完成三年业绩承诺后,本次交易保留剩余股权的交易对手方有权要求 上市公司以现金方式收购或太格时代以现金方式回购其所持有的剩余标的公司股权, 交易作价以届时具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门 或其授权单位备案的评估结果为基础.

(七)违约责任 双方均理解并同意本意向性协议内容系各方就本次交易条件和方案所达成的一 致意见,非经对方同意,双方均应按照本协议约定签署正式交易文件,如因任何一 方不认可本协议内容导致正式交易协议无法达成或及时签署,该方应赔偿对方为促 成本次交易而产生的所有必要和合理费用.

(八)本协议的生效和终止 本协议仅为意向性协议, 自各方签章之日起生效, 有效期至

2019 年5月31 日. 本意向性协议签订后, 标的公司及乙方将全力配合甲方对标的公司进行法律、 财务、 业务、评估等各方面的尽职调查工作,如尽职调查的结果无法使甲方满意,本协议 自甲方向标的公司或乙方发出相关通知之日起自动失效. 如截至

2019 年5月31 日止,交易各方未能签署正式交易协议(含附生效条件 的正式交易协议) ,则本协议自动终止并失效.

三、 对上市公司的影响 本次交易前,本公司的主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服 务,主要产品为工业炸药、工业雷管及工业索类等民用爆破器材,同时为矿山、基10 建项目等提供爆破服务,是江西省内最大的民爆器材生产企业.目前本公司工业炸 药生产许可 16.8 万吨(含现场混装炸药 4.4 万吨) ,生产能力位居全国民爆行业前 列.为了拓展产业领域,提升盈利能力,本公司提出了 开启二次创业、打造三个 一流 的战略目标,持续推进本公司强主业、拓产业、精管理三大攻坚战.2018 年 本公司非民爆产业实现营业收入 17,876.52 万元,较上年同期增长 184.67%,多元 化产业发展成果初显. 本次交易后,本公司将新增铁路和地铁等轨道交通领域的电气化工程和信息化 工程服务业务,全面进入轨道交通装备行业,符合上市公司多元化产业发展的战略 需要.同时,太格时代作为长期深耕轨道交通装备产业的国家高新技术企业,江西 省是其产品服务的重要市场,省内的华东交通大学也是其长期的战略合作伙伴.因 此本次交易如顺利完成,本公司将在资产规模、收入规模等各方面的实力均得到增 强,整体价值将得到有效提升,有助于增强本公司的盈利能力、核心竞争力和抗风 险能力,也将有利于太格时代的长远发展,符合上市公司发展利益的需要和股东利 益最大化原则.本公司尚未与交易对方签订正式的股权转让协议,在正式股权转让 协议生效及执行前,本意向性协议的履行不会对本公司