PDF《江西金利城市矿产股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:832081 证券简称:金利股份 主办券商:新时代证券 江西金利城市矿产股份有限公司 关于《补充确认

2018 年度偶发性关联交易的公告》 的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日江西金利城市矿产股份有 限公司(以下简称"公司" )发生的偶发性关联交易,具体如下:

1、2018 年12 月6日公司向江西奉新农村商业银行股份有限公 司申请借款

500 万元,借款期限为

12 个月. 公司董事会全体成员翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康与 江西奉新农村商业银行股份有限公司在江西奉新农村商业银行股份 有限公司会议室签订《保证合同》 ,为公司向江西奉新农村商业银行 股份有限公司发生的流动资金借款业务,提供最高不超过人民币

500 万元的连带责任保证的担保;

2、公司因经营需要及减轻公司资金压力与财务负担,公司向股 东兰继潘的母亲潘文秀拆入了部分资金, 不存在损害公司利益的情形.

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日期间公司与关联方资金拆入情 况见下表: 单位:元 关联方名称

2018 年1月1日余额 拆入资金 偿还金额

2018 年12 月31 日余额 公告编号:2019-019 潘文秀 4,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 合计 4,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 上述事项在发生时未履行必要的决策程序, 未及时披露. 根据 《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,上述 关联交易需经董事会、股东大会审议,现予以追认审议并补充披露. 上述事项相关《补充确认

2018 年度偶发性关联交易的公告》已经公 司第二届董事会第十一次会议审议, 因无关联关系董事人数不足三人, 根据《公司法》和《公司章程》 ,本议案直接提交

2018 年年度股东大 会审议. 特此公告! 江西金利城市矿产股份有限公司 董事会

2019 年3月28 日