PDF《Disclosure 信息披露》

3、审议《 关于聘请2013年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》 ;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力.经审查、筛选,董事会同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2013年度财务报告及财务报告内部控制审计业务的审计机构,聘期一年,审计费用104万元,审 计过程中发生的差旅费由我司承担.公司不再续聘中审亚太会计师事务所有限公司,并在本议 案通过后书面告知中审亚太会计师事务所有限公司. 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过. 独立董事意见: 该议案已事前经过我们的审核认可,并经第五届董事会审计委员会第九次会议审议同意. 根据《 公司章程》 等有关规定,经听取公司有关人员汇报后,我们认为:致同会计师事务所(特殊 普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力. 同意聘 任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告及财务报告内部控制审计业务 的审计机构,并提请董事会将该议案提交股东大会审议. 该议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效.

4、审议《 关于修改部分条款的议案》 ;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过. 该议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效.

5、审议《 关于修改部分条款的议案》 ;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过.

6、审议《 关于修改部分条款的议案》 ;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过.

7、审议《 关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》 ;

为了确保公司生产经营资金的需要, 董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司福州 分行申请综合授信额度人民币10000万元,授信期限一年,信用免担保. 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过.

8、审议《 关于召开2013年第二次临时股东大会通知的议案》 ;

具体内容详见同日披露的 《 公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》 (2013 临-23). 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过. 特此公告. 福建闽东电力股份有限公司董事会 2013年7月11日 证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2013监-02 福建闽东电力股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

(一)会议召开的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称 公司 )第五届监事会第九次会议于2013年7月10 日在公司九楼会议室召开. 会议由公司监事会主席叶斌先生主持. 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规 定.

(二)监事出席会议的情况 会议应到监事5名,实到监事5名,名单如下: 叶斌、黄世锦、陈静、林建辉、郑巧玲.

(三)审议事项的具体内容和会议形成的决议

1、审议《 关于修改公司章程的议案》 . 表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过. 该议案须提交公司股东大会审议.

2、审议《 关于变更募集资金用途为永久补充流动资金的议案》 . 表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;