PDF《公司资料 2》

08 中国七星控股有限公司? 二零一四年年报 董事会报告书 董事会仝人欣然提呈其报告书及本集团截至二零一四年十二月三十一日止年度之经审核财务报表. 主要业务 本集团主要於中国从事化工原料贸易业务、提供谘询服务及提供保险代理服务. 本集团之营业额来源於中国大陆之业务活动,本集团本年度收入分析载於财务报表附注7. 本公司主要附属公司於二零一四年十二月三十一日之详情载於财务报表附注20. 业绩及股息 本集团截至二零一四年十二月三十一日止年度之业绩载於本报告第31页之综合损益表. 本集团及本公司於二零一四年十二月三十一日之财务状况载於本报告第33及34页之综合财务状况表及财务状况表. 董事不建议就截至二零一四年十二月三十一日止年度派付任何股息 (二零一三年:零港元) . 股东周年大会 二零一五年度之股东周年大会 ( 「二零一五年股东周年大会」 ) 将於二零一五年六月五日举行.股东请参阅本公司於二 零一五年四月二十三日发出之通函及随函附奉之大会通告及代表委任表格,了解二零一五年股东周年大会详情. 固定资产 本集团及本公司年内固定资产变动详情载於财务报表附注18. 股本 股本变动详情载於财务报表附注27. 储备 年内储备变动详情载於财务报表附注29. 可供分派储备 本公司於二零一四年十二月三十一日之可供分派储备为零港元 (二零一三年:零港元) . 五年财务摘要 本集团於过去五个财政年度之业绩、资产与负债概要 (摘录自经审核财务报表) 载於本报告第82页.

09 中国七星控股有限公司? 二零一四年年报 董事会报告书 董事 本年度及截至本报告刊发日期之在任董事如下: 执行董事 倪新光先生 (主席) 涂宝贵先生 (行政总裁) (於二零一四年十月九日辞任行政总裁并调任非执行董事) 陈晓燕女士 (於二零一四年一月十六日获委任) 非执行董事 涂宝贵先生 (於二零一四年十月九日调任非执行董事) 独立非执行董事 吕 巍先生 黄泽强先生 凌玉章先生 根竟局橹鲁滔冈 ( 「章程细则」 ) 第116条,吕巍先生及黄泽强先生将於二零一五年股东周年大会轮值退任, 惟符合资格并愿意重选连任. 根鲁滔冈虻99及117条,涂宝贵先生将於二零一五年股东周年大会退任,惟符合资格并愿意重选连任. 董事简历 董事简历载於本报告第26至28页. 确认独立性 本公........