PDF《三江购物俱乐部股份有限公司 关于全资子公司宁波京桥恒业工...》

证券代码:

601116 公司简称: 三江购物 公告编号: 临-2016-027 三江购物俱乐部股份有限公司 关于全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司吸收合 并全资子公司宁波三江食品加工配送有限公司的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" )第三届董事会 第十三次会议审议通过了关于全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司(以下简称 "京桥恒业" ) 吸收合并全资子公司宁波三江食品加工配送有限公司 (以下简称 "三 江配送")的议案.为提高管理效率,减少管理层级,整合内部资源,公司的全 资子公司京桥恒业拟吸收合并全资子公司三江配送,具体情况如下:

一、 吸收合并各方基本情况 1. 合并方:宁波京桥恒业工贸有限公司 统一社会信用代码:91330283753266460X 类型:有限责任公司(法人独资) 住所:奉化市江口街道方桥工业园区恒丰路

133 号 法定代表人:王露 注册资本:壹仟伍佰万元整 成立日期:2003 年09 月12 日 营业期限:2003 年09 月12 日至2023 年09 月11 日止 股权结构:三江购物俱乐部股份有限公司持有 100%股权. (经公司

2015 年8月26 日召开的第三届董事会第七次会议和

2015 年9月15 日召开的

2015 年第一次临时股东大会审议通过了《公司收购股权暨关联交易》 的议案,公司收购控股股东上海和安投资管理有限公司持有的宁波京桥恒业工贸 有限公司 100%的股权.公司

2016 年5月28 日公告了《三江购物关于宁波京桥恒 业工贸有限公司完成工商变更的公告》) 经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的批 发;

建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、机电设备(不含小轿车)、纺织品、 金属材料、百货、针纺织品、日化用品、医疗器材(限一类)、通讯器材、家用电 器、服装鞋帽、陶瓷制品、家具的批发、零售;

服装制造、加工;

工业项目投资;

广告服务;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外;

包装物的回收;

农副产品的收购.(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要经营及财务状况: 截至

2015 年12 月31 日, 京桥恒业经审计的资产总额 6221.18 万元人民币, 负债总额 5134.63 万元人民币,净资产 1086.55 万元人民币,2015 年度实现营 业收入 460.30 万元人民币,净利润-387.58 万元人民币. 截至

2016 年6月30 日,京桥恒业未经审计的资产总额 11870.49 万元人民 币,负债总额 10572.40 万元人民币,净资产 1298.09 万元人民币,2016 年1-6 月实现营业收入 219.14 万元人民币,净利润 211.54 万元人民币. 2. 被合并方:宁波三江食品加工配送有限公司 注册资本:2,000 万元(实收资本 2,000 万元) 法定代表人:陈念慈 成立日期:2004 年12 月23 日 注册地址:奉化市江口街道方桥工业区 股权结构:三江购物俱乐部股份有限公司持股 100%. 经营范围:许可经营项目:生产加工(配送):生鲜、净菜、盆菜;

食品经 营:定型包装食品(含冷冻和冷藏),食品储存(含冷冻冷藏食品)(有效期至

2013 年4月20 日),货运(普通货运) (许可证有效期限至