PDF《M21 TECHNOLOGY LIMITED 智库科技有限公司*》

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性不发表任何声明, 并明确 表示概不就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任? M21 TECHNOLOGY LIMITED 智库科技有限公司 智库科技有限公司 智库科技有限公司 智库科技有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 8153) 更换核数师 更换核数师 更换核数师 更换核数师 罗兵咸永道已知会本公司,他们将不会膺选连任为本公司截至?零零五年?月?十?日年度之核数 师.

而於?零零?年七月?十?日举行之周年股东大会?之普通决议案已通过委任陈叶冯为核数 师,以填补由罗兵咸永道任满告退所产生之空缺. 罗兵咸永道会计师事务所 ("罗兵咸永道")已知会本公司,由於罗兵咸永道与本公司并未能就截至? 零零五年?月?十?日年度之核数师酬金达成协议,他们将不会膺选连任为本公司截至?零零五年 ?月?十?日年度之核数师. 根?零零?年七月?十?日举行之周年股东大会?通过之普通决议案,陈叶冯会计师事务所有 限公司("陈叶冯") 已被委任为本公司之核数师,并於?零零?年七月?十?日起生效,以填补由罗 兵咸永道任满告退所产生之空缺. 由罗兵咸永道致本公司董事会有关他们不会膺选连任为本公司截至?零零五年?月?十?日年度之 核数师之函件?,因成立於百慕达之公司并没有需要,罗兵咸永道并不提及有没有任何与其不膺选 连任有关,而须知会本公司股东或债权?之事项.罗兵咸永道同时已给予陈叶冯专业函件,并确认 他们并不知悉任何可导致陈叶冯不接受被委任为本公司核数师之专业或其他原因.而本公司董事也 认为没有任何须知会本公司股东或债权?之事项. 代表董事会 主席 唐庆枝 唐庆枝 唐庆枝 唐庆枝 於本公布刊发当日,执行董事为唐庆枝先生及罗国梁先生,非执行董事为陈国新先生,而独立非执 行董事则为苏志汶先生及张承鹣壬. 香港 , ?零零?年七月?十?日 本公布乃遵照香港联合交易所有限公司创业板证券?市规则之规定提供有关智库科技有限公司资料 ? 智库科技有限公司各董事就本公布共同及个别承担全部责任, 并在作出?切合理查询后确认 , 就彼等所知及所信 : (1) 本公布所载资料在各主要方面均属准确及完整 , 且无误导成份 ;

(2) 本公 布并无遗漏任何事实 , 致使本公布所载任何内容产生误导 ;

及(3)本公布所表达之?切意见乃经审 慎周详考虑作出 ,并以公平合理的基准及假设为依? 本公布在刊登之日起计将在创业板网站之「最新公司公告」内保存七日? * 仅供识别