PDF《宜昌东阳光长江药业股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司(在 中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:01558) 二零一九年第二次临时股东大会通告兹通告宜昌东阳光长江药业股份有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一九年五月十日(星 期五) 上午十时三十分假座中国广东省东莞市长安镇振安中路368号东阳光科技园行政楼四楼会议室举行二零一九年第二次临时股东大会(「临 时股东大会」 ) ,藉以考虑及酌情批准以下决议案.除另行界定者外,本通告所用词语与本公司日期为二零一九年二月二十五日的公告所界定者具有相同涵义. 此外,本公司将根鲜泄嬖虻19A.39A条,於召开临时股东大会之日前至少15 日向股东寄发载有下列决议案详情的通函.股东及潜在投资者应参阅有关通函了解收购协议项下拟进行之主要交易及关连交易的进一步详情. 普通决议案1. 审议及批准本公司与广东东阳光药业於二零一九年二月二十五日订立的收购协议项下拟进行之主要交易及关连交易代表董事会宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长唐新发中国,湖北二零一九年三月二十五日於本公告日期,董事会包括执行董事蒋均才先生、王丹津先生、陈燕桂先生和李爽先生;

非执行董事唐新发先生及黄翊先生;

及独立非执行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生. C

2 C 附注: 1. 为确定有权出席临时股东大会并於会上投票的股东名单,本公司自二零一九年四月十日(星 期三) 起至二零一九年五月十日(星 期五) 止期间(包 括首尾两日) 暂停办理股份过户登记,该期间不办理股份过户手续.於二零一九年四月十日(星 期三) 名列本公司股东名册的股东将有权出席临时股东大会并可於会上投票.为符合资格出席临时股东大会并於会上投票,所有过户文件连同有关股票证书必须於不迟於二零一九年四月九日(星 期二) 下午四时三十分,交回(就 内资股股东而言) 本公司董事会办公室(地 址为中国广东省东莞市长安镇振安中路368号东阳光科技园证券部) 或 (就H股股东而言) 本公司位於香港的H股股份登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716号m) ,以作登记. 2. 拟出席临时股东大会(或 其任何续会) 的股东应填妥出席临时股东大会(或 其任何续会) 的回条,以专人送递、传真或邮寄方式交回.本公司内资股股东应填妥回条并以传真方式(传 真号码:86-769-81768866) 或邮寄交回(或 寄存) 本公司董事会办公室(地 址为中国广东省东莞市长安镇振安中路368号东阳光科技园证券部) ;

本公司H股 股东应填妥回条并以传真方式(传 真号码:852-2865-0990) 或邮寄交回(或 寄存) 本公司H股 股份登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,令本公司於临时股东大会举行前二十日(即 二零一九年四月二十日(星 期六) 或之前) 收取回条. 3. 股东可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作为其代表出席临时股东大会(或 其任何续会) 并於会上投票.代表毋须为股东. 4. 股东须使用本公司的代表委任表格以书面形式委任代表.代表委任表格须由有关股东签署或由其以书面形式(「授 权书」 ) 正式授权的其他人士签署.如代表委任表格由前述的有关股东授权的人士签署,则有关授权书及其他有关授权文件(如 有) 必须经过公证.如公司股东委任其法人代表以外的其他人士代其出席临时股东大会(或 其任何续会) ,则有关代表委任表格须加盖公司股东法人印章或由其董事或按该公司之公司章程规定由该公司股东正式授权的任何其他人士签署. 5. 代表委任表格及有关经公证的授权书(如 有) 及上文附注4中提及的其他有关授权文件(如 有) 须於临时股东大会(或 其任何续会) 指定举行时间24小时前(即 二零一九年五月九日(星 期四) 上午十时三十分前) 送达(就 本公司内资股股东而言) 本公司董事会办公室(地 址为中国广东省东莞市长安镇振安中路368号东阳光科技园证券部) 或 (就 本公司H股股东而言) 本公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,方为有效. 6. 股东或其代表出席临时股东大会(或 其任何续会) ,应出示其身份证明文件.如公司股东的法人代表或有关公司股东正式授权的任何其他人士出席临时股东大会(或 其任何续会) , 该名法人代表或其他人士必须出示其身份证明文件及指派为法人代表的证明文件或有效授权文件(视 情况而定) . C