PDF《杭萧钢构股份有限公司关于 第六届董事会第七十二次会议决议...》

证券代码:

600477 证券简称: 杭萧钢构 编号: 2018-041 杭萧钢构股份有限公司关于 第六届董事会第七十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十二次会议于

2018 年4月28 日以 通讯方式召开,会议应参加表决的董事

7 人,实际参加表决的董事

7 人.会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等有关规定. 会议相关议题如下:

一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与山东省临朐县建筑工程有限公司签 署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》 . 同意公司与山东省临朐县建筑工程有限公司签署钢结构住宅体系 (含钢管束 住宅组合结构)合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司,公司出资

1500 万元,占共同投资钢构公司的股权比例为 15%. 相关事项详见 2018-042《杭萧钢构关于与山东省临朐县建筑工程有限公司 签署合作协议的公告》 . 表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与山东浩达钢结构科技有限公司签署 钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》 . 同意公司与山东浩达钢结构科技有限公司签署钢结构住宅体系 (含钢管束住 宅组合结构)合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司,公司出资

1500 万元, 占共同投资钢构公司的股权比例为 15%. 相关事项详见 2018-043《杭萧钢构关于与山东浩达钢结构科技有限公司签 署合作协议的公告》 . 表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 杭萧钢构股份有限公司 董事会 二一八年五月二日