PDF《国新健康保障服务集团股份有限公司》

21 4 释义 本预案(摘要)中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定含义: 国新健康、上市公司、公司、 本公司 指 国新健康保障服务集团股份有限公司 京颐科技、标的公司

1 指 上海京颐科技股份有限公司 云顶伟业、标的公司

2 指 厦门云顶伟业信息技术有限公司 标的公司 指 标的公司

1、标的公司

2 之合称 标的资产

1、交易标的

1 指 上海京颐科技股份有限公司 100%股份 标的资产

2、交易标的

2 指 厦门云顶伟业信息技术有限公司 100%股权 标的资产、交易标的 指 标的资产

1、标的资产

2 之合称 交易对方

1 指 李志等

45 名上海京颐科技股份有限公司股东,包括李 志、 上海软银天璞创业投资管理合伙企业 (有限合伙) 、 邵华钢、上海京颐创业投资合伙企业(有限合伙)、苏 州软银天维创业投资合伙企业(有限合伙)、上海鼎晖 创泰创业投资中心(有限合伙)、上海鼎晖云正创业投 资中心(有限合伙)、张巧利、宁波软银天维创业投资 合伙企业(有限合伙)、无锡正海联云投资企业(有限 合伙)、丁鑫仰、曾泽辉、蔡燕金、张驰、王九文、珠 海横琴盛世智金股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海 横琴盛世财金股权投资合伙企业(有限合伙)、上海怿 景信息科技合伙企业(有限合伙)、上海颐川信息科技 合伙企业 (有限合伙) 、 上海凝歌信息科技合伙企业 (有 限合伙)、上海雅挚信息科技合伙企业(有限合伙)、 厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新 疆盛世钦金股权投资合伙企业(有限合伙)、上海正海 聚弘创业投资中心(有限合伙)、浙江安吉安海投资合 伙企业(有限合伙)、烟台汉富Z斐投资中心(有限合 伙)、嘉兴金迈投资合伙企业(有限合伙)、杭州银章 天悦创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴广茂投资合 伙企业(有限合伙)、杭州金明股权投资合伙企业(有 限合伙)、杭州科锐创业投资合伙企业(有限合伙)、 新余市君睿投资中心(有限合伙)、珠海泰禾创新投资 合伙企业(有限合伙)、上海江沅企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)、青岛海创汇融海创业投资中心(有限 合伙) 、 上海怀高企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 、 浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙)、上海展 毓网络科技有限公司、上海驰朔网络科技有限公司、上 海京颐投资管理(集团)有限公司、上海定雌笠倒芾 咨询合伙企业(有限合伙)、上海弥鑫企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)、达孜县百瑞翔创业投资管理有限 责任公司、宁波保税区威灵布鲁投资合伙企业(有限合 伙)、北京美和众邦科技有限公司 交易对方

2 指 胡安华等

11 名厦门云顶伟业信息技术有限公司股东, 包括胡安华、陈允法、陈鹏振、徐神文、谢永平、廖金

5 山、周剑锋、廖为民、胡新民、陈宝恋、智业软件股份 有限公司 交易对方 指 交易对方

1、交易对方

2 之合称 本次交易、本次重组、 本次重大资产重组 指 国新健康向李志等

45 名京颐科技股东非公开发行股份 购买其持有的京颐科技 99.3267%股权,向胡安华等

11 名云顶伟业股东非公开发行股份及支付现金购买其持 有的云顶伟业 100%股权 本预案(摘要) 指 国新健康保障服务集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案(摘要) 预案、本预案 指 国新健康保障服务集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案 重组报告书 指 国新健康保障服务集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 李志等