PDF《宁波亚锦电子科技股份有限公司 关于控股子公司南孚电池变更...》

公告编号:2017-040

1 证券代码:830806 证券简称:亚锦科技 主办券商:中泰证券 宁波亚锦电子科技股份有限公司 关于控股子公司南孚电池变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《中外合资经营企 业法实施条例》及子公司福建南平南孚电池有限公司(以下简称"南 孚电池" )章程的有关规定,子公司南孚电池董事会于

2017 年9月8日审议并通过: 因现任董事、 总经理丁曦明先生将于

2017 年10 月8日达到法定 退休年龄,为了确保公司管理工作平稳运行,董事会同意丁曦明先生 辞去总经理职务;

董事会决议聘请董事刘荣海先生为公司新任总经理. 以上决议表决情况为:

9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该辞职总经理丁曦明先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%. 该任命总经理刘荣海先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.

(三)任命/免职原因 因现任董事、总经理丁曦明先生将于

2017 年10 月8日达到法 公告编号:2017-040

2 定退休年龄,为了确保公司管理工作平稳运行,董事会同意丁曦明 先生辞去总经理职务;

董事会决议聘请董事刘荣海先生为公司新任 总经理.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任免未导致董事会(监事会)成员人数变动.

(二)对公司生产、经营上的影响 丁曦明先生辞去总经理职务后仍担任子公司南孚电池董事, 新任 总经理刘荣海先生在子公司南孚电池工作近

30 年,本次更换总经理 不会对子公司南孚电池生产经营产生不利影响. 公司对丁曦明先生做出的贡献表示衷心的感谢.

三、备查文件 《子公司福建南平南孚电池有限公司董事会决议》 宁波亚锦电子科技股份有限公司 董事会

2017 年9月11 日