PDF《Disclosure 信息披露》

B85 Disclosure 信息披露 2014年3月18 日 星期二 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:601880 证券简称: 大连港 临2014-007 大连港股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 本次董事会第一项议案需提交股东大会批准.

一、董事会会议召开情况 会议届次:第三届董事会2014年第1次(临时)会议 召开时间:2014年3月17日 召开地点:大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109会议室 表决方式:现场结合通讯表决方式 会议通知和材料发出时间及方式:2014年3月7日,电子邮件发出. 应出席董事人数:10人 实际出席董事人数:10人(其中,委托出席的董事1人,以通讯表决方式出席会议2人.因另有 其它公务安排,惠凯董事委托徐颂董事出席,尹锦滔董事、于龙董事以通讯表决方式出席) 本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 、《 公司章程》 及相关法律、法规的规定.本 次会议由公司执行董事徐颂先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议.

二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议,会议审议通过了以下议案: 1.《 关于调整融资租赁类持续性关联交易的议案》 审议批准本公司与大连港集团有限公司就大连港集团及其附属公司向本公司及其附属 公司提供融资租赁服务签署《 融资租赁框架协议》 ,及批准该持续性关联交易的年度上限,并授 权任何一名执行董事签署该框架协议. 根据联交所及上交所上市规则的规定,惠凯董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事为关 联董事,对该议案回避表决.经其他非关联董事表决,批准该项议案. 表决结果:同意6票 反对0票 弃权0票 本公司全体独立董事已就本议案所涉及的关联交易事项予以事前认可,并发表了独立意 见. 详情请参见本公司于本公告日同时发布的 大连港股份有限公司日常持续性关联交易公 告(临2014-009) . 本议案需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决. 2.《 关于申请增加投资理财额度的议案》 根据本公司2013年1月25日发布的 临2013-003 号公告,为增加本公司资本运作收益,弥 补资金不足时短期贷款产生的资金成本,以提高公司的整体收益.董事会同意授权管理层根 据市场情况,在10亿元的授权额度内,选择低风险、收益稳定的理财产品或信托产品进行投资, 以提高公司的业绩水平. 考虑到公司资金的使用和取得不均衡,会产生阶段性资金结余或不足的情况,为便于在资 金有节余时灵活运用市场理财产品增加收益, 董事会同意授权管理层在不超过公司净资产 10%的额度内(包括已批准的10亿元额度),根据市场情况,选择低风险、收益稳定的理财产品或 信托产品进行投资并循环使用,以提高公司的业绩水平. 表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票3.《 关于为粮贸公司提供流动资金贷款担保的议案》 根据本公司2012年10月30日发布的 临2012-037 号公告,董事会同意为本公司的全资子 公司―― ―大连港粮油贸易有限公司(简称粮贸公司)的5 亿元贷款提供担保,期限一年.该担保 已于2013年12月18日到期. 为满足粮贸公司业务发展需要,为其开展粮食贸易周转提供所需资金,董事会批准继续对 粮贸公司在5亿元授信额度内的贷款提供担保,期限为一年,自董事会决议通过之日起计算.同时,授权公司任何一名董事签署有关担保协议及文件. 朱世良董事因担任粮贸公司董事长,为关联董事,对该项议案回避表决.经其它非关联董 事表决,批准该项议案. 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 详情请参见公司于本公告日同时发布的 大连港股份有限公司关于为子公司提供贷款担 保的公告(公告编号:临2014-008) .