PDF《Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd》

山东鲁西化工股份有限公司 Shandong Luxi Chemical Co.

,Ltd 2007年年度报告 二OO八年三月十八日 山东鲁西化工股份有限公司

2007 年年度报告正文

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第一节 重要提示及目录 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议. 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无 保留意见的审计报告. 公司董事长张金成先生、主管会计工作负责人杜凤莲女士、会计机构负责人邓 绍云先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 重要提示及目录…1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第六节 公司治理结构…14

第七节 股东大会情况简介…19

第八节 董事会报告…19

第九节 监事会报告…32

第十节 重要事项…34 第十一节 财务报告…37 第十二节 备查文件目录…97 山东鲁西化工股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:山东鲁西化工股份有限公司 公司的法定英文名称:Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd.

二、公司法定代表人:张金成

三、公司董事会秘书:杜凤莲 公司证券事务代表:陶广强 联系地址:山东东阿县化工工业园

电话:0635-3481198 传真:0635-3481044 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:山东省聊城市鲁化路68号 邮政编码:

252000 办公地址:山东东阿县化工工业园 邮政编码:252211 公司国际互连网

网址:http://www.lxchemical.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鲁西化工 股票代码:000830

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2006年11月08日 公司注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3700001801062 税务登记号码:372500614071479 公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层 山东鲁西化工股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 项目金额 营业利润 355,832,152.57 利润总额 346,611,596.60 归属于上市公司股东的净利润 224,606,725.53 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 229,546,819.74 经营活动产生的现金流量净额 699,039,529.43 非经常性损益项目明细表:(单位:人民币元) 项目2007 年度

2006 年度 非流动资产处置损益 -15,547,470.99 1,119,633.33 计入当期损益的政府补助 1,400,000.00 2,350,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,326,915.02 4,068,278.68 小计-7,820,555.97 7,537,912.01 减:所得税的影响 -2,580,783.47 2,539,749.60 减:归属于少数股东的非经常性损益 -299,678.29 75,099.10 归属于母公司所有者的非经常性损益 -4,940,094.21 4,923,063.31 山东鲁西化工股份有限公司