PDF《安阳钢铁股份有限公司 2018 年第六次临时董事会会议决议公告》

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2018-060 安阳钢铁股份有限公司

2018 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安阳钢铁股份有限公司于

2018 年11 月6日向全体董事发出了关 于召开

2018 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料. 会议于

2018 年11 月13 日以传真方式召开,会议应参加董事

9 名,实际参加董事

9 名.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议以记名投票表决方式审议并通过 《向六家金融机构申请贷款》 的议案: 为满足公司业务发展需要,公司拟向河南安阳商都农村商业银行 股份有限公司等六家金融机构申请流动资金贷款.公司本次拟申请的 贷款金额为人民币3亿元, 贷款期限为不超过24个月, 作为该笔贷款的 增信措施, 公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司 (以下简称 "安 钢冷轧公司")6亿元的股权作为质押物分别质押给上述金融机构,该 项质押于上述贷款到期全部归还本息时同时取消. 《贷款合同》的主要内容:

1、申请向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司贷款10000万元, 期限两年, 本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司20000万元股权做 质押,还款来源为公司经营性资金收入,保证到期付息还款.

2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司贷款6600万元, 期限两年, 本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司13200万元股权做 质押,还款来源为公司经营性资金收入,保证到期付息还款.

3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司贷款2600万元, 期限两年, 本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司5200万元股权做质押, 还款来源为公司经营性资金收入,保证到期付息还款.

4、申请向林州市农村信用合作联社贷款5900万元,期限两年, 本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司11800万元股权做质押, 还款来源 为公司经营性资金收入,保证到期付息还款.

5、申请向内黄县农村信用合作联社贷款1900万元,期限两年, 本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司3800万元股权做质押,还款来源 为公司经营性资金收入,保证到期付息还款.

6、申请向河南滑县农村商业银行股份有限公司贷款3000万元, 期限两年, 本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司6000万元股权做质押, 还款来源为公司经营性资金收入,保证到期付息还款. 公司董事会授权管理层全权办理上述贷款和担保的相关事项. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 安阳钢铁股份有限公司董事会

2018 年11 月13 日