PDF《安阳钢铁股份有限公司 第五届监事会第十九次会议（》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600569

600569 600569

600569 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2009

2009 2009 2009― ― ― ―14

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14 号 安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 第五届监事会第十九次会议 第五届监事会第十九次会议 第五届监事会第十九次会议 第五届监事会第十九次会议( ( ( (传真方式 传真方式 传真方式 传真方式) ) ) )决议公告 决议公告 决议公告 决议公告 本公司 本公司 本公司 本公司监 监监监事会及全体 事会及全体 事会及全体 事会及全体监 监监监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 安阳钢铁股份有限公司于

2009 年10 月19 日向全体监事发出了 关于召开第五届监事会第十九次会议的通知及相关材料. 会议于

2009 年10 月29 日以传真方式召开,会议应参加监事

5 名,实际参加监事

5 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议 以记名投票表决方式审议并通过以下议案:

1、审议并通过《修改公司章程》的议案 监事会认为修改公司章程符合中国证监会 《关于修改上市公司现 金分红若干规定的决定》的规定,设立安阳钢铁建设有限责任公司, 相应修改公司经营范围,符合公司实际. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议并通过关于《公司监事会换届选举及提名候选监事》的 议案 监事会认为第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章 程》的规定,公司需进行监事会换届(监事候选人简历见附件) . 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议并通过关于《公司与 Vale Mauritius Limited 成立合资 公司》的议案 监事会认为公司拟与 Vale Mauritius Limited 共同出资成立安 阳豫河永通球团有限责任公司能有效保证公司炼铁高炉的稳定运行, 提高整体生产运行质量,有利于公司发展,切实可行. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议并通过关于《设立安阳钢铁建设有限责任公司》的议案 监事会认为设立安阳钢铁建设有限责任公司将为公司的发展开 辟更广阔的空间. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议并通过关于《公司

2009 年第三季度报告》的议案 监事会认为公司

2009 年第三季度报告能够客观、全面反映公司 报告期的经营管理和财务状况. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上第一项、第二项议案须提交公司股东大会审议通过. 特此公告! 安阳钢铁股份有限公司监事会

2009 年10 月29 日 附件: 监事候选人简历 监事候选人简历 监事候选人简历 监事候选人简历 吴长顺,男,本科学历,教授级高级政工师.1973 年进入安钢, 历任安钢第二炼钢厂值班长、连铸车间党支部书记、第一炼钢厂党委 副书记、书记、集团公司党委委员、纪委副书记、集团公司监事会主 席、党委副书记.现任集团公司党委书记、副董事长、股份公司监事 会主席. 张太升,男,在职研究生学历,教授级高级政工师.1975 年进入 安钢,历任中板厂团委负责人、水冶炼铁厂科长、党办主任、党委书 记、集团公司纪委书记、监事会副主席.现任集团公司副董事长、党 委副书记、纪委书记、股份公司监事会副主席. 靳雨顺,男,本科学历,高级会计师.1981 年进入安钢,历任安 钢财务处成本科科长、处长助理、副处长、集团公司财务部副部长、 股份公司财务处处长、股份公司财务负责人.现任集团公司监事、审 计部部长、股份公司监事. 张殿军,男,研究生学历, 教授级高级工程师.