PDF《中冶美利纸业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议...》

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2009―41 号 中冶美利纸业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会 第二十六次会议于

2009 年9月30 日在公司二楼会议室召开. 本次董 事会会议通知及相关资料已于

2009 年9月19 日分别以直接送达或邮 件方式送达各位董事、 监事及高级管理人员. 应出席会议的董事

9 人, 实到

8 人,独立董事买文广先生因病住院无法出席,特委托独立董事 万军先生代为投票表决.公司监事和高级管理人员列席了会议,会议 由董事长刘崇喜先生主持. 会议的召开符合 《公司法》 及 《公司章程》 的规定,会议审议通过了如下事项:

1、 关于中冶美利纸业股份有限公司 3.5 万吨/年生活用纸生产线 技改项目的议案. 利用公司原有供汽车间锅炉厂房、 空地和自有废纸脱墨生产 线生产废纸脱墨浆的价格和原料优势,建设一套年产 3.5 万吨的 中高档生活用纸生产线,该项目总投资

3462 万元. 该项目已经宁夏回族自治区经济和信息化委员会宁经信备 案[2009]95 号文备案. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2、关于中冶美利纸业股份有限公司供热锅炉配套技改项目的议 案. 建设一台高压循环流化床锅炉, 并入企业原有供热系统进行集中 供热,减少机组检修对造纸生产用汽、用电的影响,满足公司生产所 需的汽电供应,提高公司能源利用率,降低公司的生产经营成本.该 项目总投资

2951 万元. 该项目已经宁夏回族自治区经济和信息化委员会宁经信备 案[2009]94 号文备案. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

3、 关于公司控股子公司中冶美利建筑安装有限公司年产

30 万立 方米混凝土搅拌站项目的议案. 该项目拟建设两条年产

15 万立方米混凝土生产线,生产商业混 凝土.项目总投资

2666 万元. 建筑安装公司注册地位于中卫市,中卫是一个新设的地级市,城 市建设正处于高速发展当中, 当前及可预见的未来对混凝土和水泥等 建材需求量巨大. 建筑安装公司利用自身资源和地理位置优势实施上 述项目,对提高自身经济效益和今后的发展具有重要的战略意义. 该项目已经中卫市经济委员会卫经备案[2009]36 号文备案. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

4、 关于公司控股子公司中冶美利建筑安装有限公司年产

60 万吨 水泥粉磨站项目的议案. 该项目利用附近热电厂的粉煤灰等水泥生产用混合材料和周边 地区充足的旋窑水泥材料,每年消耗工业废渣

30 余万吨,可形成一 条水泥产业链,具有良好的社会效益、环保效益和经济效益.该项目 总投资

2160 万元. 该项目已经中卫市经济委员会卫经备案[2009]35 号文备案. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 中冶美利纸业股份有限公司董事会 二00 九年十月一日