PDF《佛山电器照明股份有限公司》

1 股票简称:佛山照明( A 股) 粤照明( B 股) 股票代码:0

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1 ( A 股)200541(B 股) 公告编号:

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9 佛山电器照明股份有限公司 关于召开2014 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据本公司第七届董事会第十八次会议决议,公司将召开

2014 年度股东大会,并已于

2015 年4月27 日在《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》 、 《大公报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开

2014 年度股东大会通知的公告》 ,现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014 年度股东大会;

2、召集人:公司董事会,公司第七届董事会第十八次会议审议 通过关于召开

2014 年度股东大会的相关议案;

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合 有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定;

4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2015 年5月27 日(星期三)下午 14:00 (2)网络投票日期和时间:2015 年5月26 日―2015 年5月27 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年5月27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2015 年5月26 日下午 15:00 至2015 年5月27 日下午 15:00 的任意

2 时间.

5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行 投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准.

6、股权登记日:2015 年5月21 日

7、出席对象: (1)于股权登记日

2015 年5月21 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东. (2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表 决,该代理人不必是本公司股东. (3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师.

8、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路

64 号办公楼五楼 会议室;

二、会议审议事项

1、审议

2014 年度董事会工作报告;

2、审议

2014 年度监事会工作报告;

3、审议

2014 年年度报告及其摘要;

4、审议

2014 年度财务决算报告;

5、审议

2014 年度利润分配预案;

6、审议

2015 年度日常关联交易的议案;

7、审议续聘会计师事务所的议案;

8、审议关于修改《公司章程》的议案;

9、审议关于制定《未来三年股东回报规划(2015-2017 年) 》的 议案. 以上议案中, 第8项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的

3 2/3 以上通过.同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东 大会上做

2014 年度述职报告. 以上议案的详细内容请参见

2015 年4月27 日刊登在中国证券 报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告.

三、会议登记方法:

1、登记方式: (1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭 证. (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户 卡及持股凭证. (3)法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证. 异地股东可通过信函或传真方式进行登记.