PDF《广东华声电器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公...》

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2013-022 广东华声电器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 广东华声电器股份有限公司 (以下简称公司)第一届董事会第十四次会议通 知于

2013 年10 月7日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式发出. 会议于

2013 年10 月17 日上午 10:

00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开.会议由董事长罗桥胜先生主持,应参加董事

9 名,实际参加董事

9 名,符 合召开董事会会议的法定人数.公司全体监事、高级管理人员列席会议,本次会 议符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于推选公司第 二届董事会董事及审议董事薪酬预案的议案》 . 鉴于公司第一届董事会全体董事成员任期即将届满,经符合《公司章程》规 定的推荐人推荐和公司董事会提名委员会审核,同意将罗桥胜、冯倩红(女) 、 卢锡球、黄喜强、谢基柱、吴东昕、马德军、韩振平、孙颖楷作为公司第二届董 事会董事候选人提名至股东大会选举,其中:马德军、韩振平、孙颖楷为公司第 二届董事会独立董事候选人. 除吴东昕外,其余董事候选人均为公司第一届董事 会成员.第二届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年. 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一. 第二届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投 票制,独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核. 公司第二届董事会董事薪酬预案为: (1)董事薪酬标准为

5 万元/年(税前) ,自股东大会审议通过当日起计算 按月发放;

(2)兼任高级管理人员的董事不单独就其董事职务在公司领取报酬,而是 根据其兼任的高级管理人员职务领取报酬;

(3)董事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按照《公司章 程》行使职权所需费用,均由公司据实报销. 独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网及《证券时报》和《中 国证券报》 . 本议案需提交至公司

2013 年第一次临时股东大会审议.

2、全体董事以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司

2013 年第三季度报告的议案》 . 《广东华声电器股份有限公司

2013 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯 网, 《2013 年第三季度报告正文》 (公告编号:2013-024)刊登于巨潮资讯网及 《证券时报》和《中国证券报》 .

3、全体董事以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开

2013 年第一次临时股东大会的议案》 . 《公司

2013 年第一次临时股东大会通知公告》刊登于巨潮资讯网及《证券 时报》和《中国证券报》 . 特此公告. 广东华声电器股份有限公司 董事会 二一三年十月十八日 附件: 广东华声电器股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历