PDF《广东凯华电器股份有限公司 第一届董事会第三次会议公告》

2016 年日常关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业 务开展的需要签署相关协议. 关联董事麦志荣、郭建强、温焯东、关世辉回避表决.非关联董 公告编号:2016-004 事一致同意表决通过. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(九) 、审议通过《关于

2015 年度控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用情况专项意见的议案》 ,并提请公司

2015 年年度股东 大会审议. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(十)、审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》,并 提请公司

2015 年年度股东大会审议. 议案主要内容: 本议案是对

2015 年7-12 月已经产生但未经过三会流程审批的偶 发性关联交易情况进行追认,具体明细如下:

1、关联方麦志荣为公司提供

600 万元无偿担保,与广东顺德农 村商业银行股份有限公司勒流支行签订保证担保合同,合同编号: SB106061201500047,担保起始日

2015 年7月1日,担保到期日

2018 年7月1日;

2、关联方广东东菱凯琴集团有限公司为公司提供 3,000 万元无 偿担保, 与广发银行股份有限公司顺德分行签订担保合同, 合同编号: (2015)佛银最保字第 350028B1 号,担保起始日

2015 年9月9日, 担保到期日

2016 年9月8日;

3、2015 年7-12 月份关联方麦志荣无偿提供公司经营使用的周 转金 498.45 万元. 关联董事麦志荣、郭建强、温焯东、关世辉回避表决.非关联董 公告编号:2016-004 事一致同意表决通过. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. (十一)、审议通过《关于

2016 年度金融机构授信续期的议 案》,并提请公司

2015 年年度股东大会审议. 议案主要内容:根据公司业务发展的需要,2016 年度需进行下列 授信续期和贷款续借工作: 单位:万元 序号被授信人 授信人 授信金额 授信期限 预计续贷 金额

1 凯华股份 招商银行佛山顺德 支行 3,000.00 2014.07.17-2017.07.16 3,000.00

2 凯华股份 汇丰银行顺德容桂 支行 4,000.00 由汇丰银行顺德容桂支行 年度审查,由其非承诺性 循环授信 5,000.00

3 凯华股份 顺德农商行勒流支 行11,325.00 2015.06.24-2020.06.24 11,325.00

4 凯华股份 恒生银行 (中国) 有 限公司佛山支行 2,500.00 由恒生银行(中国)有限 公司佛山支行年度审查, 由其非承诺性循环授信 2,500.00

5 凯华股份 广发银行股份有限 公司顺德分行 12,000.00 2015.09.09-2016.09.08 12,000.00

6 华创隆 招商银行佛山顺德 支行 2,000.00 2014.07.17-2017.07.16 2,000.00 由公司董事长、总经理麦志荣先生根据业务开展的需要签署相关 协议. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. (十二) 、审议通过《关于提请召开公司

2015 年年度股东大会的 议案》 . 经全体董事一致同意, 通过 《关于提请召开公司

2015 年年度股东 大会的议案》 . 议案的主要内容: 董事会拟于

2016 年5月9日10:00 在广东凯华电器股份有限公司会议室召开

2015 年年度股东大会. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公告编号:2016-004

三、备查文件目录 《第一届董事会第三次会议决议》 特此公告. 广东凯华电器股份有限公司 董事会

2016 年4月11 日