PDF《湖北双剑鼓风机股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-007 证券代码:833468 证券简称:双剑股份 主办券商:长江证券 湖北双剑鼓风机股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的说明.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月24 日上午

9 时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所律师.

(七)会议地点 湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 对《湖北双剑鼓风机股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》进 行审议.

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 对《湖北双剑鼓风机股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》进 行审议.

(三)审议《关于

2018 年度财务决算报告》议案 对《湖北双剑鼓风机股份有限公司

2018 年度财务决算报告》进行 审议.

(四)审议《关于

2019 年度财务预算报告》议案 公告编号:2019-007 对《湖北双剑鼓风机股份有限公司

2019 年度财务预算报告》进行 审议.

(五)审议《关于

2018 年度利润分配》议案 结合公司现有股本情况及后续发展的需要,公司

2018 年度不实施 利润分配.

(六)审议《关于

2018 年度报告及年度报告摘要》议案 对《湖北双剑鼓风机股份有限公司

2018 年度报告》 、 《湖北双剑鼓 风机股份有限公司

2018 年度报告摘要》进行审议.

(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构》议案 公司董事会决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,为公司提供

2019 年度财务报告审计及其他相关 咨询服务.

(八)审议《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》议案 为了提高自有资金的使用效率,公司拟利用闲置自有资金购买理 财产品获取额外的资金收益.具体内容详见: 《关于公司利用闲置自 有资金购买理财产品公告》 (公告编号:2019-006) .

(九)审议《关于

2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审 核报告》议案 大信会计事务所(特殊普通合伙)审核了我公司

2018 年度控股 股东及其他关联方占用资金的情况,出具了《2018 年度控股股东及 其他关联方占用资金情况审核报告》 , 公司