PDF《湖北双剑鼓风机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议...》

公告编号:2018-024 证券代码:833468 证券简称:双剑股份 主办券商:长江证券 湖北双剑鼓风机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月30 日2.会议召开地点:公司一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:

2018 年11 月16 日以书面结合通讯方式发 出5.会议主持人:杨建明先生 6.会议列席人员:郑家斌、佟德瑞、易正义 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要 程序.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案 公告编号:2018-024 1.议案内容: 鉴于本公司第二届董事会将于

2018 年12 月16 日任期届满,为了促进公司 规范、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东单位 意见,公司第三届董事会由

7 人组成,公司第二届董事会董事杨建明、程开权、 阳光明、刘学权、钱强、李林、宋戈续任第三届董事会董事,任期自股东大会通 过之日起三年. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于召开公司

2018 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于

2018 年12 月17 日上午 9:00 于公司四楼会议室召开

2018 年第二 次临时股东大会,会议审议如下议案:

1、《关于公司董事会换届选举》的议案;

2、《关于公司监事会换届选举》的议案. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的 《湖北双剑鼓风机股份有限公司第二届董事会 第十三次会议决议》 公告编号:2018-024 湖北双剑鼓风机股份有限公司 董事会

2018 年11 月30 日