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浙江东日股份有限公司

600113 2009 年年度报告 浙江东日股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示.

2?

二、公司基本情况.2?

三、会计数据和业务数据摘要.4?

四、股本变动及股东情况.6?

五、董事、监事和高级管理人员.9?

六、公司治理结构.11?

七、股东大会情况简介.15?

八、董事会报告.15?

九、监事会报告.21?

十、重要事项.22? 十

一、财务会计报告.27? 十

二、备查文件目录.45? 浙江东日股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 郑念鸿 主管会计工作负责人姓名 陈琦 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈琦 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人(会计主管人员)陈琦声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江东日股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浙江东日 公司的法定英文名称 ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司的法定英文名称缩写 ZJDR 公司法定代表人 郑念鸿

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琦 郑羲亮 联系地址 浙江省温州市矮凳桥

92 号 浙江省温州市矮凳桥

92 号 电话 0577-88812155 0577-88812155 传真 0577-88822336 0577-88842287 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 浙江省温州市矮凳桥

92 号 注册地址的邮政编码

325003 办公地址 浙江省温州市矮凳桥

92 号 办公地址的邮政编码

325003 公司国际互联网网址 WWW.DONGRI.COM 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江东日股份有限公司

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江东日

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年10 月6日公司首次注册登记地点 浙江工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年4月28 日 公司变更注册登记地点 浙江工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3300001001272 税务登记号码 33030071095874X 组织机构代码 71095874-X 第二次变更 公司变更注册登记日期

2002 年1月24 日 公司变更注册登记地点 浙江工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3300001001272 税务登记号码 33030071095874X 组织机构代码 71095874-X 第三次变更 公司变更注册登记日期

2004 年2月24 日 公司变更注册登记地点 浙江工商行政管理局 企业法人营业执照注册号