PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公...》

贵州火焰山电器股份有限公司 证券代码:871289 证券简称: 火焰山股 公告编号:2017-011 贵州火焰山电器股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述、重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开情况 贵州火焰山电器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四次会议 (以下简称"会议") 于2017 年8月21 日9时以现场表决方式在公司会议室召开. 会议通知于

2017 年7月29 日以邮件方式发出, 公司现有董事

5 人,实际出席会 议并表决的董事

5 人.会议由董事长邓正刚先生主持,公司监事和高级管理人员 列席会议. 会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《贵州火焰山电器股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定.

二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议,以记名投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《公司

2017 半年度报告及摘要》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2017 半年度报告 及摘要予以汇报.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况: :本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司

2017 半年度利润分配的议案》 贵州火焰山电器股份有限公司

1、议案内容:公司目前处于发展时期,综合考虑公司的利润水平及未来发 展资金需求,公司计划本期不派发现金股利,不送股,不以公公积金转增股本.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况: :本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件

1、《贵州火焰山电器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 . 特此公告. 贵州火焰山电器股份有限公司 董事会

2017 年8月23 日