PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2019-001 证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:网信证券 贵州火焰山电器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年1月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:邓正刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数

2000 万股, 占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于与原主办券商网信证券有限责任公司解除持续督导协议 》议案1.议案内容: 网信证券有限责任公司自担任公司主办券商以来,积极履行持续督导职责,为公 司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献,公司对网信证券所做的 公告编号:2019-001 工作表示衷心感谢. 根据 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》等相关法律法规的规定,为适应公司发展战略的需要,更好地开拓资本市场, 经公司与网信证券有限责任公司充分沟通并友好协商,双方同意解除持续督导协议. 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效. 2.议案表决结果: 同意股数

2000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(二)审议通过《关于与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议 》 议案 1.议案内容: 根据 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》等相关法律法规的规定,经公司详细调研,并与长江证券股份有限公司友好协 商,公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签订持续督导协议.该协议自全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效. 2.议案表决结果: 同意股数

2000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00%股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(三)审议通过《关于公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告 》 议案 1.议案内容: 公告编号:2019-001 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让 系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定,故拟向 全国中小企业股份转让系统提交 《关于公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协 议的说明报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数

2000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;