PDF《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2018 年第六次临时股东...》

公告编号:2018-060 证券代码:834429 证券简称:钢宝股份 主办券商:华林证券 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月7日2.会议召开地点:公司

407 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:范金城 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

28 人,持有表决权的股份总数 131,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.43%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加认定公司核心员工的议案》 1.议案内容: 公司董事会提名黄寰、王佳丽为公司新增核心员工,该议案经公司

2018 年8月16 日第二届董事会第三次会议审议通过, 并于

2018 年8月17 日至

2018 年8月23 日向全 公告编号:2018-060 体员工公示,截至公示期满,未有对核心员工提出异议的情形.2018 年8月24 日,公 司召开职工大会,同意上述

2 人为公司新增核心员工;

2018 年8月27 日,公司第二届 监事会第三次会议审议通过了该议案,认为公司新增核心员工的认定程序符合相关法 律、法规的规定,认定程序合法有效,监事会同意认定上述员工为公司新增核心员工. 2.议案表决结果: 同意股数 131,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关联交易的议案》 1.议案内容: 对公司报告期内与新增关联方江苏南钢板材销售有限公司、 南京金江冶金炉料有限 公司和江苏南钢环宇贸易有限公司发生的日常关联交易 538,604,634.41 元补充确认, 并补充预计公司与上述关联方

2018 年下半年发生的关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 6,505,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易, 公司关联股东南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有 限公司、江苏金恒信息科技股份有限公司、南京金慧商务咨询管理中心(有限合伙) 、 范金城回避表决.

三、备查文件目录 《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议》 公告编号:2018-060 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 董事会

2018 年9月7日