PDF《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司》

证券代码:600687 股票简称:*ST 刚泰 公告编号:2019-060 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于延长公司第2期员工持股计划存续期的公告 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"刚泰控股")于2019 年6月4日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于延长公司 第2期员工持股计划存续期的议案》 ,现就相关事项公告如下:

一、第2期员工持股计划基本情况

2016 年5月31 日召开公司第八届董事会第五十次会议、2016 年7月11 日召开公司

2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于及摘要的议案》 ,公司股东大会授权公 司董事会全权办理与公司第

2 期员工持股计划相关的事宜.

具体内容详见公司于

2016 年6月2日、2016 年7月12 日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》及上海证券交易所网站的相关公告.

2017 年3月22 日召开公司第九届董事会第九次会议、2017 年4月10 日召开 公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第2期员工持股计划 (草案修订) 》 (以下简称 " 《第 2期员工持股计划 (草案修订) 》 " ) . 《第2期员工持股计划(草案修订) 》规定,第2期员工持股计划获得股东大会批 准后, 委托长城证券股份有限公司进行管理, 设立长城刚泰

1 号定向资产管理计划, 存续期为

24 个月.具体内容详见公司于

2017 年3月24 日、2017 年4月11 日刊 登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公 告.2017 年5月5日,"长城刚泰

1 号定向资产管理计划"通过二级市场购买 的方式共计买入公司股票 1,532,800 股,占公司总股本 0.10%,成交金额合计 19,847,953.24 元,平均成交价格 12.95 元,公司第

2 期员工持股计划全部完成 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 股票的购买. (详见公告:2017-027) 截止本公告披露日,公司第

2 期员工持股计划持有公司股票 1,532,800 股,占 公司总股本 0.10%.

二、延长第

2 期员工持股计划存续期情况 根据《第2期员工持股计划(草案修订) 》的相关规定,经持有人会议和公司 董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长. 鉴于目前的市场情况, 公司第

2 期员工持股计划持有人认为目前公司股票价格 不能反映正常价值, 公司于

2019 年6月3日召开第

2 期员工持股计划持有人会议、 于2019 年6月4日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于延长公 司第

2 期员工持股计划存续期的议案》 ,同意将公司第

2 期员工持股计划存续期延 长12 个月.

三、独立董事意见 公司独立董事对第九届董事会第三十八次会议 《关于延长公司第

2 期员工持股 计划存续期的议案》发表独立意见如下:经核查,关于延长公司第

2 期员工持股计 划存续期的事项, 已经出席第

2 期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上 份额同意,公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公 司及全体股东利益的情形. 我们同意公司第

2 期员工持股计划存续期延长

12 个月. 特此公告. 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会2019 年6月5日