PDF《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 高管变动公告（任免情...》

公告编号:2017-022

1 证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司 高管变动公告(任免情况)

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司(以下简称"公司" )根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于

2017 年4月12 日 第二届董事会第一次会议审议并通过:

1、聘任侯新平先生为公司总工程师,任期自

2017 年4月12 日 起至

2018 年4月11 日止.

2、聘任吕海林先生为公司研发总监,任期自

2017 年4月12 日 起至

2018 年4月11 日止.

3、聘任程明星先生为公司副总经理,任期自

2017 年4月12 日 起至

2018 年4月11 日止.

4、聘任邹敏雄女士为公司人力资源总监,任期自

2017 年4月12 日起至

2018 年4月11 日止. 本次会议于

2017 年4月7日以邮件方式通知全体董事,应到会 董事

5 人,实际到会董事

5 人,会议由全体董事共同推举董事 MENG YAPING 先生主持. 以上决议表决情况均为: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 公告编号:2017-022

2 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二) 被任免董监高人员情况

1、该任命总工程师侯新平先生持有公司股份

0 股,占公司股本 的0.00%;

2、该任命研发总监吕海林先生持有公司股份

0 股,占公司股本 的0.00%;

3、该任命副总经理程明星先生持有公司股份

0 股,占公司股本 的0.00%;

4、该任命人力资源总监邹敏雄女士持有公司股份

0 股,占公司 股本的 0.00%;

上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象.

(三)任免/免职原因 根据公司战略规划,以及总经理 MIRKO TURRINA 的提名,公司董 事会聘任上述人员为公司高级管理人员.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响: 本次聘任不会对公司董事会(监事会)成员人数产生影响.

(二)对公司生产、经营上的影响: 本次聘任将会对公司生产经营产生积极的影响. 三.备查文件目录 公告编号:2017-022

3 《考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司第二届董事会第一次会 议决议》 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司 董事会

2017 年4月14 日