PDF《包头北方创业股份 有限公司》

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计. 一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保 全措施,控制投资风险.

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履 行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况.

四、独立董事及监事会意见 公司独立董事认为:公司目前自有闲置资金充裕,在保证公司正常运营和资 金安全的情况下,利用公司自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司自有资 金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损 害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形.我们同意公司使用总额不超过 人民币 16,000 万元的自有闲置资金购买一年内理财产品,资金可在上述额度内 滚动使用. 公司监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构 理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率,能够增加投资收益,不会影响公 司正常生产经营的资金使用, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形.该事项决策程序合法合规,监事会同意公司滚动使用人民币 16,000 万 元的闲置自有资金购买金融机构理财产品,使用期限一年.

五、备查文件

1、 包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会决议、五届十七次监事会 决议

2、包头北方创业股份有限公司独立董事意见 特此公告. 包头北方创业股份有限公司董事会 二一六年一月八日