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湖北兴发化工集团股份有限公司

2012 年年度报告

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600141 2012 年年度报告 湖北兴发化工集团股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈旭东 个人原因 杜哲兴

三、 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人(会计主管人员) 王琛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经董事会审议的报告期 利润分配预案或公积金转增股本预案:以公司

2012 年12 月31 日股本总数为基数,向股权 登记日在册全体股东每

10 股派发

3 元现金红利(含税).

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 湖北兴发化工集团股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况.31

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第八节 公司治理

43

第九节 内部控制

48

第十节 财务会计报告

49 湖北兴发化工集团股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 宜昌兴发集团、控股股东 指 宜昌兴发集团有限责任公司 湖北证监局 指 中国证监会湖北监管局

836 项目 指60 万吨磷铵、80 万吨硫磺制酸、

30 万吨湿法磷酸项目

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、 业务经营风险, 敬请查阅

第四章 董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容. 湖北兴发化工集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司 公司的中文名称简称 兴发集团 公司的法定代表人 李国璋

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙卫东 程亚利 联系地址 湖北省宜昌市解放路

52 号三峡 商城 B 座805 室 湖北省宜昌市解放路

52 号三峡 商城 B 座805 室 电话 0717-6760939 0717-6760850 传真 0717-6760850 0717-6760850 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道

58 号 公司注册地址的邮政编码

443700 公司办公地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道