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新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO.

, LTD

2008 年半年度报告 证券简称:新中基 证券代码:000972 新疆中基实业股份有限公司

2008 年半年度报告全文 -

1 - 目录

第一节 重要提示.2

第二节 公司基本情况.3

第三节 股本变动及股东情况.4

第四节 董事、监事和高级管理人员.6

第五节 董事会报告.7

第六节 重要事项.8

第七节 财务会计报告(未经审计)14

第八节 备查文件目录.65 新疆中基实业股份有限公司

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第一节 重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二)没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议.

(三)公司全体董事出席董事会会议.

(四)公司半年度财务报告未经会计师事务所审计.

(五)公司董事长刘一先生、主管会计工作的副总经理吴光成先生及会计机构负责人侯 守军先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 新疆中基实业股份有限公司

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第二节 公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:新疆中基实业股份有限公司 公司法定英文名称:XINJIANG CHALKIS CO., LTD 英文缩写:CHALKIS

2、公司法定代表人:刘一

3、公司董事会秘书:成屹联系地址:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号 联系

电话: (0991)

8852972、8852110 传真: (0991)

8816688、8818888 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号 邮政编码:830002 公司

网址: www.chalkistomato.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http: //www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:新中基 股票代表:000972

7、其他有关材料: 公司首次注册登记日期、地点:1994 年6月30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司最近变更登记日期、地点:2006 年11 月1日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6500001000089-2/2 税务登记号码:国税乌字

65010228583150 号 公司聘请的会计师事务所名称:万隆会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区阜成门北大街

6 号C座11 层

电话: (010)66090351 新疆中基实业股份有限公司

2008 年半年度报告全文 -

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(二)主要财务数据和指标:

1、主要会计数据和财务指标 单位: (人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 总资产 4,792,181,621.84 4,914,954,342.29 -2.50% 所有者权益(或股东权益) 1,194,472,804.89 1,173,446,251.43 1.79% 每股净资产 2.85 3.64 -21.70% 报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 44,776,728.74 27,176,476.10 64.76% 利润总额 53,415,108.86 28,797,764.68 85.48% 净利润 32,461,403.37 16,509,950.04 96.62% 扣除非经常性损益后的净利润 23,789,665.91 11,901,189.66 99.89% 基本每股收益 0.08 0.08 0.00% 稀释每股收益 0.08 0.08 0.00% 净资产收益率 2.72% 1.16% 1.56% 经营活动产生的现金流量净额 324,190,199.38 131,910,442.89 145.77% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.41 87.80%

2、非经常性损益项目和金额: 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 -5,022.30 处置其他长期资产损益 1,773,971.34 政府补贴 7,098,290.93 应扣除的非经常性损益的所得税影响额 33,357.34 其他 -228,859.85 合计 8,671,737.46

第三节 股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股 份55,571,23

3 17.24%

0 0 13,307,24

7 -11,213,7

42 2,093,505 57,664,73

8 13.76%

1、国家持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

2、国有法人持股 38,589,41

0 11.97%

0 0 11,576,82

3 0 11,576,82

3 50,166,23

3 11.97%

3、其他内资持股 16,981,82

3 5.27%

0 0 1,730,424 -11,213,7

42 -9,483,31

8 7,498,505 1.79% 其中:境内非国 16,978,95

0 5.27%

0 0 1,729,778 -11,213,0

24 -9,483,24

6 7,495,704 1.79% 新疆中基实业股份有限公司

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5 - 有法人持股 境内自然人 持股 2,873 0.00%

0 0

646 -718 -72 2,801 0.00%

4、外资持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00% 其中:境外法人 持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00% 境外自然人 持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

二、 无限售条件股 份266,789,2

78 82.76%

0 0 83,400,90

6 11,213,74

2 94,614,64

8 361,403,9

26 86.24%

1、人民币普通股 266,789,2

78 82.76%

0 0 83,400,90

6 11,213,74

2 94,614,64

8 361,403,9

26 86.24%

2、境内上市的外 资股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

3、境外上市的外 资股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

4、其他

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

三、股份总数 322,360,5

11 100.00%

0 0 96,708,15

3 0 96,708,15

3 419,068,6

64 100.00% 股本变动的原因: 根据公司2008年5月5日召开2007年度股东大会,审议通过了公司2007 年度利润分配方 案.以公司现有总股本322,360,511股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税, 扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利为0.27元).同时公司以资本公积金向 全体股东每

10 股转增

3 股;

转赠前总股本为322,360,511股,转赠后总股本增至 419,068,664股.

(二)前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 28,857 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 新疆生产建设兵团投资 有限责任公司 国有法人 8.46% 35,447,165 23,400,000

0 新疆生产建设兵团农二 师二十一团 国有法人 5.90% 24,717,496 10,140,565

0 新疆生产建设兵团农五 师八十七团 国有法人 5.26% 22,042,555 11,338,075

0 乌鲁木齐三木实业有限 公司 境内非国有法人 4.91% 20,560,704 7,495,704

0 新疆生产建设兵团农十 二师五一农场 国有法人 4.74% 19,864,524 5,287,593

0 嘉实主题精选混合型证 券投资基金 国有法人 3.68% 15,424,856

0 0 乌鲁木齐市楠悦工贸有 限公司 境内非国有法人 3.01% 12,623,000

0 0 新疆中基实业股份有限公司

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6 - 新疆生产建设兵团建设 工程(集团)有限责任公 司 国有法人 2.65% 11,102,550

0 0 华夏回报证券投资基金 国有法人 2.60% 10,881,734

0 0 大成蓝筹稳健证券投资 基金 国有法人 2.34% 9,805,597

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 嘉实主题精选混合型证券投资基金 15,424,856 人民币普通股 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 14,576,931 人民币普通股 新疆生产建设兵团农二师二十一团 14,576,931 人民币普通股 乌鲁木齐三木实业有限公司 13,065,000 人民币普通股 乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司 12,623,000 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 12,047,165 人民币普通股 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有 限责任公司 11,102,550 人民币普通股 华夏回报证券投资基金 10,881,734 人民币普通股 新疆生产建设兵团农五师八十七团 10,704,480 人民币普通股 大成蓝筹稳健证券投资基金 9,805,597 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司国有股东均行政属于新疆生产建设兵团.其余股东之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详.

(三)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

第四节 董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 变动原因 王晓东 副总经理 2,873

646 718 2,801 公司

2007 年度资本公积金转赠 股本

(二)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司于2008年2月3日召开2008年第一次临时股东大会,进行换届选举,根据选举结果, 公司第五届董事会由刘一先生、丁新民先生、任忠光先生、胡建军先生、刘丽萍女士、张林 泽先生、王立华先生、梅竹先生、孙卫红女士九名董事组成,其中王立华先生、梅竹先生、 孙卫红女士为独立董事.公司第五届监事会由龙亚辉先生、赵显明先生、程东生先生、王道 君先生、靳江先生、侯守军先生、刘志海先生七名监事组成,其中靳江先生、侯守军先生、 刘志海先生为职工代表监事. 2008年2月3日召开公司第五届董事会第一次会议,会议选举刘一先生为董事长;

由董事 新疆中基实业股份有限公司

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7 - 长提名,聘任文勇先生为总经理,成屹先生为董事会秘书. 根据《公司章程》规定和工作需要,由总经理文勇先生提名,聘任王晓东先生、刘丽萍 女士、彭智雷先生、吴光成先生、张楹先生、成屹先生为公司副总经理,卜文丽女士为公司 财务总监. 2008年2月3日召开第五届监事会第一次会议,选举龙亚辉先生为监........