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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2007 年年度报告

1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

600863 2007 年年度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.15

九、监事会报告.29

十、重要事项.31 十

一、财务报告.38 十

二、备查文件目录.85 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人陈学国,主管会计工作负责人高原及会计机构负责人(会计主管人 员)王晓戎应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:内蒙华电 公司英文名称:Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 公司英文名称缩写:NMHD

2、公司法定代表人:吕慧

3、公司董事会秘书:张彤

电话:0471-6222388 传真:0471-6228410 E-mail:[email protected] 联系地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 公司证券事务代表:任建华

电话:0471-6222388 传真:0471-6228410 E-mail:[email protected] 联系地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

4、公司注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路

218 号 公司办公地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 邮政编码:010020 公司国际互联网

网址:www.nmhdwz.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总经理工作部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:内蒙华电 公司 A 股代码:600863

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年5月12 日 公司首次注册登记地点:内蒙古自治区包头市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期:2006 年3月6日公司最近一次变更注册登记地址:内蒙古自治区工商行政管理局 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司法人营业执照注册号:1500001001182(4-4) 公司税务登记号码:(国税)150114114123615 (地税)150102114123615 公司组织结构代码:11412361-5 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大 厦A座9层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 411,769,934.53 利润总额 395,621,973.67 归属于上市公司股东的净利润 199,882,953.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 204,665,058.41 经营活动产生的现金流量净额 1,329,859,611.67