PDF《广东长城集团股份有限公司》

广东长城集团股份有限公司

2012 年度报告全文

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2012 年度报告 2013-007

2013 年03 月 广东长城集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 安宁 独立董事 因公出差 王铁军 刘浩 董事 因公出差 任锋 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主 管人员)陈小媚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 广东长城集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.4

第二节 公司基本情况简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第八节 公司治理.47

第九节 财务报告.50

第十节 备查文件目录.124 广东长城集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或长城集团 指 广东长城集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司章程 指 广东长城集团股份有限公司章程 股东大会 指 广东长城集团股份有限公司股东大会 董事会 指 广东长城集团股份有限公司董事会 监事会 指 广东长城集团股份有限公司监事会 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 上年同期 指2011 年1月1日至

2011 年12 月31 日 广东长城集团股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 长城集团 股票代码

300089 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东长城集团股份有限公司 公司的中文简称 长城集团 公司的外文名称 The Great Wall Group Co., Ltd. Guangdong 公司的外文名称缩写 Great Wall Guangdong 公司的法定代表人 蔡廷祥 注册地址 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道 注册地址的邮政编码

521031 办公地址 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道 办公地址的邮政编码

521031 公司国际互联网网址 www.thegreatwall-china.com 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路

555 号粤海集团大厦

10 楼

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任锋 王樱 联系地址 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道 广东省深圳市福强路

4001 号世纪工艺品 广场 H 馆 电话 0768-2932398 0755-36988132 传真 0768-2931162 0755-36988180 电子信箱 [email protected] [email protected]