PDF《武汉锅炉股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2012-020 武汉锅炉股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案情况.

二、会议召开情况 1.召开时间:2012 年6月5日上午 10:00 2.召开地点:武汉锅炉股份有限公司会议室 3.召开方式:现场记名投票表决方式 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长杨国威先生 6.本次股东大会于

2012 年4月27 日以公告方式发出会议通知, 本次股东大会的召开符 合《公司法》 、 《股票上市规则》及《公司章程》的规定.

三、会议出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)82 人、代表股份 188,492,553 股、占公司有表决权总股份 63.47%. 2.非流通股股东: 外资法人股股东

1 人, 代表股份 151,470,000 股, 占公司非流通股股东表决权股份总数 88.06%.国有法人股股东

1 人,代表股份 20,530,000 股,占公司非流通股股东表决权股份 总数 11.94%. 3.外资股股东(流通股 B 股) : 外资股股东(代理人)80 人、代表股份 16,492,553 股,占公司外资股股东(流通股 B 股)表决权股份总数 13.19%.

四、提案审议和表决情况 1.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2011 年年度报告及摘要》 ;

同意 172,047,602 股,占出席会议所有股东所持表决权 91.28%,反对 16,329,151 股,

2 弃权 116,800 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东 所持表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出 席会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同 意股份 47,602 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 0.29%, 反对 16,328,151 股,弃权 116,800 股. 2.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2011 年度董事会工作报告》 ;

同意 172,047,602 股,占出席会议所有股东所持表决权 91.28%,反对 16,329,151 股, 弃权 116,800 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东 所持表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出 席会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同 意股份 47,602 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 0.29%, 反对 16,328,151 股,弃权 116,800 股. 3.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2011 年度监事会工作报告》 ;

同意 172,047,602 股,占出席会议所有股东所持表决权 91.28%,反对 16,329,151 股, 弃权 116,800 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东 所持表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出 席会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同 意股份 47,602 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 0.29%, 反对 16,328,151 股,弃权 116,800 股. 4.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2011 年度财务审计报告》 ;

同意 172,047,602 股,占出席会议所有股东所持表决权 91.28%,反对 16,329,151 股, 弃权 116,800 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东 所持表决权 88.06%,反对