PDF《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-011 证券代码:839709 证券简称:爱环吴世 主办券商:东吴证券 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长吴小松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年3月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告. 本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 、 《公司股东大会议事规则》 等有关规定

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 25,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-011 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关规定,对2018 年公司经营情况、管理工作等进行 回顾总结并对

2019 年提出工作计划. 2.议案表决结果: 同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律法规和公司章程的规定,对公司

2018 年度监事会工作情况予以汇报,编制了 《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据

2018 年度公司经营情况和财务情况,结合公司报表、数据编制了

2018 年年 度财务决算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-011 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据

2018 年公司经营情况和

2019 年度公司的经营规划,预测

2019 年度相关财务 预算指标如下: 一. 预计主营业务收入 计划

2019 年实营业收入 105,840 千元,较上年 72,628 千元,增幅 45.73%. 二. 预计营业成本 预计

2019 年营业成本 56,000 千元,较上年 39,086 千元,增幅为 43.27%. 三. 预计利润 预计

2019 年利润总额 12,452 千元,净利润 10,584 千元. 2.议案表决结果: 同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;