PDF《宁波博威合金材料股份有限公司关于“年产》

4、项目调整后预计投产时间 本项目延期调整后预计将于2015年投产, 公司将视具体进度及时在定期报告 或临时公告中说明项目投产情况.

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三、项目延期对公司的影响 再次对"年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目"进行延期调整,是根据 项目的实施进度和客观原因做出的合理决策, 是为保证项目实施质量及未来的可 持续发展, 项目延期仅涉及该募投项目投资进度的变化, 不涉及该项目实施主体、 实施方式的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符 合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 、 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相 关规定.本次项目延期对公司短期的业绩增长会有一定的影响,公司将重点调配 现有资源,采取积极的应对措施,力争本项目尽快投产.

四、本次项目延期的相关审核和批准程序

1、公司于2014年10月25日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了 《关于"年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目"延期投产的议案》,同意公 司变形锌合金项目延期.

2、 公司于2014年10月25日召开第二届监事会第十四次会议, 审议通过了 《关于"年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目"延期投产的议案》.公司监事会 对本次募集资金投资项目延期发表如下意见: 本次项目延期并未改变募投项目的 内容,是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益, 具有客观性和必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符 合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定.符合公司及全体股东的利益,有利于公司 的长远发展.同意本次募集资金投资项目延期.

3、独立董事意见:公司本次募集资金投资项目延期调整,是根据项目的实 施进度和客观原因做出的合理决策, 是为了保证项目实施质量及未来的可持续发 展,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不存 在损害公司和股东利益的情形,有利于公司的长远发展.符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定.本次项目延期对公司短期的业绩增长会有一定的影响,公司应 当重点调配现有资源,采取积极的应对措施,保证本项目尽快投产.我们同意公 司延期该募集资金投资项目.

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五、备查文件

1、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》;

3、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》. 特此公告. 宁波博威合金材料股份有限公司 董事会2014 年10 月28 日