PDF《山东力凯电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决...》

公告编号:2017-058 证券代码:835503 证券简称:山东力凯 主办券商:国盛证券 山东力凯电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 山东力凯电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第十八次会议于

2017 年11 月23 日在公司会 议室召开,会议通知已于

2017 年11 月20 日分别以书面、 电子邮件等形式送达各位董事,会议通知中包括会议的相关 材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式. 本次会议应到董事

5 人,实到

5 人,会议由董事黄栋梁 先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议. 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定.

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

(一)审议通过《关于选举产生山东力凯电子科技股份有限 公司第一届董事会董事长的议案》 议案要点: 山东力凯电子科技股份有限公司 (以下简称 "山东力凯"

1 公告编号:2017-058 或"公司")董事会、监事会于

2017 年9月15 日收到董事 长兼总经理吕春哲、董事兼副总经理郑佳凯、董事兼财务总 监栾瑞燕递交的辞职报告.公司

2017 年第四次临时股东大 会于

2017 年10 月11 日召开,会议补选黄栋梁先生、黄启 欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会董事,任期自公司

2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事 会届满之日止. 根据《中华人民共和国公司法》及《山东力凯电子科技 股份有限公司章程》规定,股份公司董事会设董事长

1 人, 以全体董事的过半数从董事中选举产生. 为早日健全公司组织机构,保障公司的顺利运营,现提 名黄栋梁先生担任公司董事长. 黄栋梁先生个人简历: 黄栋梁,

1971 年11 月出生,中国国籍,无境外居住权.2006 年12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业,本科 学历;

2007 年1月毕业于甘肃政法学院法学专业, 本科学历, 现任北京泉州商会副会长.

1988 年3月至

1995 年1月,就职于南安珠渊五金厂,任区 域总经理;

1995 年1月至

2002 年1月,就职于甘肃白银富康机电设备 有限公司,任总经理;

2002 年1月至

2009 年1月,就职于白银玉机化工设备有限

2 公告编号:2017-058 公司,任董事长;

2009 年1月至

2011 年3月,筹备本益有限;

2011 年3月至

2014 年8月,历任本益有限执行董事兼总经 理、董事长;

2014 年8月至今,任本益新材董事长,任期三年;

2015 年10 月至今, 任福建润岩新材料科技有限公司董事长, 任期三年;

2015 年12 月至今,任福建中胜石墨科技有限公司董事长, 任期三年;

2017 年4月至今, 任泉州石墨烯研究中心有限公司执行董事 兼经理,任期三年. 表决情况:5 票同意,零票反对,零票弃权. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项.

三、备查文件

1、《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十八次会 议决议》. 山东力凯电子科技股份有限公司 董事会

2017 年11 月23 日3