PDF《广东鸿特精密技术股份有限公司》

广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年度报告全文

1 广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年度报告 2013-012

2013 年04 月 广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人卢楚隆、 主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主 管人员)陈秋影声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司基本情况简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况

43

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48

第八节 公司治理.56

第九节 财务报告.60

第十节 备查文件目录

135 广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鸿特精密 指 广东鸿特精密技术股份有限公司 万和集团 指 广东万和集团有限公司 曜丰经贸、乌鲁木齐曜丰 指 原肇庆市曜丰经贸发展有限公司,现改名为乌鲁木齐曜丰股权投资有 限合伙企业 顺德中大 指 佛山市顺德区中大投资咨询有限公司 香港诺鑫 指 香港诺鑫有限公司 金岸公司 指 金岸有限公司 台山全资子公司 指 广东鸿特精密技术(台山)有限公司 顺德农商行 指 原佛山顺德农村商业银行股份有限公司,现改名为广东顺德农村商业 银行股份有限公司 锐旗公司 指 深圳市锐旗劳务派遣有限公司 广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年度报告全文

5

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 鸿特精密 股票代码

300176 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东鸿特精密技术股份有限公司 公司的中文简称 鸿特精密 公司的外文名称 Guangdong Hongteo Accurate Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Hongteo 公司的法定代表人 卢楚隆 注册地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 注册地址的邮政编码

526070 办公地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 办公地址的邮政编码

526070 公司国际互联网网址 www.hongteo.com.cn 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱碧开 陈伟良 联系地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 电话 0758-2696338 0758-2696038 传真 0758-2691582 0758-2691582 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 广东鸿特精密技术股份有限公司证券部 广东鸿特精密技术股份有限公司