PDF《公司代码：600532 公司简》

2018 年年度报告

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164 公司代码:600532 公司简称:宏达矿业 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年年度报告

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164 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事 会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,并发表了相关意见,具体详见公司于同日 在上海证券交易所网站披露的相关文件.

四、公司负责人俞倪荣、主管会计工作负责人李存龙及会计机构负责人(会计主管人员)李存龙 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海宏达矿业股份有限公司2018年度 财务报表审计报告》 , 公司2018年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为11,176,866.38元 (人 民币,下同);

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-22,768,672.21元;

母公司 2018年度产生的净利润为-229,043,101.84元,加上年初未分配利润-1,496,922,121.94元,报告 期末,母公司累计未分配利润为-1,725,965,223.78元. 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 及 《公 司章程》的有关规定,鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负,同时合并口径扣除非经常性损 益后归属于上市公司股东的净利润亦为负,公司决定2018年度不进行现金分红,也不进行资本公 积金转增股本. 上述利润分配方案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议、第七届董事会第十七次会议 及第七届监事会第十次会议审议通过, 公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见, 该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

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七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、立案调查风险、业务转型风险、环保风险、安 全生产风险、股价波动风险等相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中

三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析

(四)可能面对的风险 相关内容.公司经营管理层将审慎 评估相关风险,科学合理决策,优化资源配置,提高经营效率,全面加强公司的成本和风险控制 能力,争取把相关风险控制在合理范围之内,保证公司的平稳运行和健康可持续发展.