PDF《天津宏峰实业股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》

1 证券代码:000594 证券简称:天津宏峰 公告编号:2007-002 天津宏峰实业股份有限公司限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通股份数量为 76,494,115 股;

2、本次限售股份实际可上市流通数量为 76,494,115 股;

3、本次限售股份可上市流通日为

2007 年1月19 日.

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案要点: 全体流通股股东每持有

10 股流通股获得非流通股股东支付的

3 股股份对价.

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次;

股权分置改革方案经

2005 年12 月26 日召开的公司股权分置改 革相关股东会议审议通过.

3、股权分置改革方案实施日:2006 年1月11 日

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为

2007 年1月19 日

2、本次可上市流通股份的总数 76,494,115 股,占限售股份总数 的23.83%、占无限售条件股份总数的 29.29%和公司股份总数的 13.20%;

2 各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下: 序号限售股份持有人名称 持有限售股 份数 本次可上市 流通数 本次可上 市流通股 数占限售 股份总数 的比例 本次可 上市流 通股数 占无限 售条件 股份总 数的比 例 本次可上 市流通股 数占公司 股份总数 的比例

1 赤峰市松山区黄金工 业公司 161,442,712 28,055,808 9% 11.09% 5%

2 深圳市国恒实业发展 有限公司 126,318,229 28,055,808 9% 11.09% 5%

3 赤峰市松山区华龙开 发公司 17,978,030 17,978,030 5.83% 7.11% 3.2%

4 上海平杰投资咨询有 限公司 1,563,746 1,563,746 0.51% 0.62% 0.28%

5 上海步欣工贸有限公 司840,723 840,723 0.27% 0.33 0.15% 合计308,,

143,440 76,494,115 24.61% 30.24% 13.63%

三、 本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各 项承诺及履行情况:

1、赤峰市松山区黄金工业公司、深圳市国恒实业发展有限公司、 赤峰市松山区华龙开发公司、 上海平杰投资咨询有限公司和上海步欣 工贸有限公司共同承诺:自改革方案实施之日起,在十二个月内不得 上市交易或者转让;

持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股 东, 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份, 出售数量占天津宏峰股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之 五,在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十.五家股东没有违 反上述承诺.

2、深圳市国恒实业发展有限公司为了减轻上市公司负担,保护

3 天津宏峰流通股股东利益,深圳市国恒实业发展有限公司承诺,将承 担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与 本次股权分置改革相关的费用.此承诺深圳国恒已经履行完毕.

四、股本变动结构表 股份类型 本次限售股份 上市流通前 本次上市数量 本次限售股份上 市流通后

一、有限售条件的流通股 308,161,509 -76,494,115 231,667,394

1、有限售条件的流通股 其中: 国家及国有法人持股 境内一般法人持股 308,143,440 -76,494,115 231,667,394 境内自然人持股 境外法人、自然人持股

2、内部职工股

3、机构投资者配售股份