PDF《北京华彦邦科技股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2018-024 证券代码:833717 证券简称:华彦邦 主办券商:国都证券 北京华彦邦科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年3月15 日, 公司与上海同瑜环保节能科技有限公司签订 《借款合同》 , 约定公司向上海同瑜环保节能科技有限公司(以下简称"上海同瑜" )借款

50 万元,用于公司经营资金周转,借款年利率为 10%.借款期限为

2018 年3月15 日至

2018 年5月25 日. 公司持有上海同瑜 10%的股权, 本次交易构成关联交易, 现提交董事会补充审议,并提交股东大会审议.

(二)表决和审议情况 第二届董事会第三次会议对该关联交易议案的表决结果为

5 票同意,0 票反 对,0 票弃权. 第二届监事会第二次会议对该关联交易议案的表决结果为

3 票同意,0 票反 对,0 票弃权. 此项交易尚须提交股东大会的批准.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2018-024 名称:上海同瑜环保节能科技有限公司 住所:上海市浦东新区惠南镇城南路

1366 号1幢1076 室 注册地址:浦东新区惠南镇城南路

1366 号1幢1076 室 企业类型:有限公司(自然人投资或控股) 法定代表人:张玉新 实际控制人:张玉新 注册资本:3000 万 主营业务:从事环保节能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技 术咨询,泵、电机、风机、制冷设备、制冷剂、仪器仪表、电子产品、五金机电、 环保设备、机械设备、锅炉的销售,合同能源管理,从事货物进出口业务.

(二)关联关系 公司持有上海同瑜 10%的股权, 是上海同瑜环保节能的股东, 上海同瑜为公 司的参股公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联借款及利率系双方协商后确定,年利率不高于相关规定.

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性 不适用.

四、交易协议的主要内容

2018 年3月15 日, 公司与上海同瑜环保节能科技有限公司签订 《借款合同》 , 约定公司向上海同瑜环保节能科技有限公司(以下简称"上海同瑜" )借款

50 万元,用于公司经营资金周转,借款年利率为 10%.借款期限为

2018 年3月15 日至

2018 年5月25 日. 公告编号:2018-024

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次关联借款系为缓解公司经营资金周转,对公司无不利影响,目前该笔借 款逾期未偿还, 公司已于上海同瑜协商,上海同瑜不对公司逾期行为追究违约责 任,公司将与上海同瑜尽快协商款项偿还方式等问题.

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因 不适用.

六、其他事项 无.

七、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第三次 会议决议》 . 北京华彦邦科技股份有限公司 董事会

2018 年8月21 日