PDF《浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第 4 次会议决议》

浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第

4 次会议 股票简称:升华拜克 股票代码:600226 编号:2005-018 浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第

4 次会议决议 暨召开

2005 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第

4 次会议于

2005 年10 月20 日上 午在升华大酒店会议室召开,会议应到董事

9 人,实到

6 人,独立董事李根美女士、 周胜白先生及董事吴松根先生因工作原因未能出席, 其中吴松根先生委托董事沈德堂 先生代为表决;

李根美女士、周胜白先生委托李兆强先生代为表决.符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,公司

3 名监事和部分高管人员列席了会议.会议由吴梦 根董事长主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1、 《2005 年三季度报告》 ;

2、 《关于修改《关于计提风险奖励基金计提规定》的议案》 :该议案尚需提交股 东大会审议,详见上海证券交易所网站 www.sse.com;

3、 《关于修改《风险奖励基金的分配制度》的议案》 ,详见上海证券交易所网站 www.sse.com;

4、 《关于将 《关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案》 提交股东大会的议案》 ;

5、 《关于内蒙分公司新增供汽工程项目的议案》 :拟投资

5000 万元实施内蒙古分 公司新增供汽工程,该议案尚需提交股东大会审议;

6、 《关于选举薪酬和考核委员会委员的议案》 :选举沈德堂、李根美、李兆强为 薪酬和考核委员会委员;

7、 《关于选举战略委员会委员的议案》 ;

选举吴梦根、康列克、沈德堂、李根美、 李兆强为战略委员会委员;

8、 《关于选举审计委员会委员的议案》 :选举周胜白、李兆强、杨春芳为审计委 员会委员;

9、 《关于召开

2005 年第二次临时股东大会的议案》 .

2005 年第二次临时股东大会会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2005 年11 月21 日(星期一)上午 9:00

二、会议地点:浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大酒店 浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第

4 次会议

三、会议内容:

1、审议《关于内蒙分公司新增供汽工程项目的议案》 ;

2、审议《关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案》 ;

3、审议《关于修改风险奖励基金计提规定的议案》 .

四、出席会议的对象: (1) 、公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 、截止

2005 年11 月16 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东. 股东因故不能出席会议可以委托他人持 股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后) .

五、登记办法: 凡符合上述条件的股东请于

2005 年11 月17 日至

11 月18 日上午 8:30 至11:30,下午 13:00 至16:00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到 本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书) .异地股东可用信函或传真方 式登记.

六、其他事项: (1) 、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理;

(2) 、联系地址:浙江省湖州市德清县钟管工业区 联系人:唐劲然、徐芬 联系