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1 - (17) 神华集团公司办公厅

2015 年4月30 日内容提要【本周视点】 集团公司董事会召开

2015 年第一次会议 集团公司隆重表彰劳动模范和先进集体 【领导工作动态】 【集团资讯】 国资委聘任赵吉斌为集团公司外部董事 集团公司召开五月份经营调度平衡会 中国神华召开第三届董事会第七次会议 集团公司举办法律知识高级培训班 【子分公司动态】 国家级项目 高效甲醇转化制丙烯过程合作研究 获国家 科技部立项批复 国华投资公司最大风电集控中心启动试运行 福建能源公司鸿山电厂

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2 - 【本周视点】 集团公司董事会召开

2015 年第一次会议

4 月24 日,集 团公司董事会

2015 年第一次会议在京召开.

张玉卓董事长主持 会议,董事凌文、韩建国、刘国胜、史丹、陈洪生、张懿宸、赵 吉斌、张子飞参加会议.国资委国有重点大型企业监事会主席寻 寰中,改组局局长李冰,监事会十七办主任王克勤,集团公司副 总经理、 董事会秘书王晓林列席会议. 会议审议通过董事会

2014 年度工作报告、财务预算报告、内部控制评价报告、内控审计工 作报告以及

2015 年度内控审计工作要点、全面风险管理报告. 审议通过修订《经济责任审计管理规定》等7项议案.会议听取 总经理关于一季度生产经营情况和二季度重点工作安排报告;

听 取销售集团关于煤炭销售情况汇报. 董事会肯定经营层一季度工 作成绩, 同意经营层关于当前经营形势分析和二季度工作安排意 见.张玉卓在讲话中针对董事会关注的重点工作提出五项要求: 一是狠抓安全不放松,巩固一季度安全生产良好态势,不断提高 安全生产管理水平;

二是狠抓销售工作不放松,优化工作机制, 坚决打赢煤电营销攻坚战;

三是狠抓成本管控不放松,持续开展 对标,完成各项任务目标;

四是狠抓战略实施不放松,围绕清洁 能源发展战略落地,深入研究相应途径和措施,并抓好落实;

五 是狠抓深化改革不放松, 推动集团管控能力提升和组织机构优化 调整. 寻寰中、 李冰对集团公司董事会规范、 有效运作给予肯定, 并就强化战略思维, 深化公司治理, 全力保增长提出希望和要求. 会前,董事会战略委员会、财务审查委员会和全面风险管理 委员会初步审议了有关议题. (董事会与投资者工作部) -

3 - 集团公司隆重表彰劳动模范和先进集体

4 月28 日,集 团公司劳动模范和先进集体表彰大会在京召开. 会议隆重表彰三 年来在集团各个领域涌现出的100 名劳动模范和50 个先进集体. 全国总工会中国能源化学工会主席王俊治、副主席郭振友,国务 院国资委群工局局长谢俊出席会议并致辞. 张玉卓董事长作重要 讲话, 凌文总经理宣读表彰决定, 韩建国总裁主持会议. 王晓林、 李东副总经理,孙文健纪检组长,郝贵副总经理为受表彰的劳动 模范和先进集体颁奖. (办公厅) 【领导工作动态】

4 月28 日至

29 日,张玉卓董事长赴乌海能源公司调研,并 现场办公.张玉卓一行深入棋盘井煤矿井下综采工作面调研,听 取乌海能源公司深化改革、减亏脱困总体方案实施情况汇报.张 玉卓肯定该公司积极推进的 走出去、引进来、减肥瘦身 扭亏 脱困举措和广大干部员工共克时艰的奋斗精神.张玉卓强调,当 前行业形势严峻,乌海能源公司要做好打长期攻坚战的准备,切 实把保安全、保稳定、扭亏脱困、图发展的各项措施落到实处. 集团公司全力支持乌海能源公司减亏脱困,积极创造市场,将从 对口支援、 政策协调和战略发展等方面积极协调解决乌海能源公 司在减亏脱困和可持续发展中遇到的各种困难. (乌海能源公司)