PDF《中国玻纤股份有限公司 2007 年度报告摘要》

2007 年度报告摘要 第5页共36 页 控股股东名称:中国建材股份有限公司 法人代表:宋志平 注册资本:2,208,488,000 元 成立日期:1985 年6月24 日 主要经营业务或管理活动:新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材 料及制品的技术研发、生产和销售;

建筑材料的仓储、配送和分销;

水泥、玻璃生产线的技术研发、 工程设计与工程总承包;

新型建筑材料的工程设计与工程总承包;

与以上业务相关的技术咨询、信息 服务;

承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理;

进出口业务. (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:中国建筑材料集团公司 法人代表:宋志平 注册资本:3,723,000,000 元 成立日期:1984 年1月3日主要经营业务或管理活动:建筑材料(含钢材、木材、只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位) 及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应;

承接新型建筑材料 房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国玻纤股份有限公司 中国建筑材料集团公司 中国建材股份有限公司 北新建材(集团)有限公司 100% 34.95% 36.15% 15.69% 中国玻纤股份有限公司

2007 年度报告摘要 第6页共36 页§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万元) 可行权 股数 已行权 数量 行权 价 期末股 票市价 是否在股东单位或其他关联单位领取曹江林 董事 长男42

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日///4.26 / / / / 是 张毓强 副董 事长、 总经 理男53

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日12,211 12,211

0 4.26 / / / / 是陈雷董事、 副总 经理 男54

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日11,520 9,520 卖出4.26 / / / / 是 周森林 董事 男46

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日10,598 10,598 / 4.26 / / / / 是 常张利 董事 男38

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日///4.26 / / / / 是 蔡国斌 董事、 副总 经理 男40

2006 年6月8日~

2008 年7月29 日///4.26 / / / / 是 何光昶 独立 董事 男72

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日///7.14 / / / / 否 赵立华 独立 董事 男65

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日///7.14 / / / / 否 钱逢胜 独立 董事 男43

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日///7.14 / / / / 否 崔丽君 监事 长女48

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日///4.26 / / / / 是 陈学安 监事 男44

2006 年6月8日~

2008 年7月29 日///4.26 / / / / 是 徐家康 监事 男62

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日12,211 12,211 / 4.26 / / / / 是陈雨副总 经理、 董事 会秘 男30

2007 年3月14 日~

2008 年7月29 日///10.8 / / / / 否 中国玻纤股份有限公司

2007 年度报告摘要 第7页共36 页书蔡慧敏 财务 负责 人女60

2005 年7月29 日~

2008 年7月29 日/1,200 买入14.4 / / / / 否 合计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾 (1)公司在报告期内的总体经营情况

2007 年,公司面对市场竞争、能源价格不断上涨、人民币持续升值的严峻形势,围绕 治理完善、 运作规范、业绩优良 的目标,全体员工团结一致、开拓进取,确保企业的持续健康发展,圆满完成 了各项工作. 报告期内,公司实现营业收入 320,086.74 万元,比上年同期增加 56.83%;